证券代码：000902             证券简称：新洋丰        公告编号：2015-035


             湖北新洋丰肥业股份有限公司
         关于在境外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）
拟在澳大利亚墨尔本出资设立全资子公司，全资子公司暂定名为新洋丰（澳大利
亚）肥业有限公司（名称以最终核定名称为准，以下简称“澳大利亚新洋丰”），
澳大利亚新洋丰拟建设年产 5 万吨新型水溶肥项目并开展肥料贸易、在当地进行
农业开发，项目总投资不超过 5,000 万美元，注册资本不超过 5,000 万美元。
    2、本次对外投资事项已经 2015 年 6 月 14 日召开的公司第六届董事会第五
次会议审议通过，并授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于
向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
根据《公司章程》等相关制度的规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权
限内，无需提交公司股东大会审议。
    本次投资行为需经商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门批准后方可
实施。
     3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资标的的基本情况
    （1）出资方式
    公司拟以现金 5,000 万美元出资，并由公司持有其 100%的股权。
    资金来源：公司自筹资金。
    （2）标的公司基本情况
    公司名称：新洋丰（澳大利亚）肥业有限公司（名称以最终核定名称为准）
             XING YANG FENG（AUSTRALIA）FERTILIZER PTY LTD
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    拟定注册资本：不超过 5,000 万美元
    拟注册地址：澳大利亚墨尔本
    组织形式：有限责任公司
    拟定经营范围：水溶肥生产、销售；化肥及工业品贸易；农业开发
    拟定经营期限为：三十年
    投资总额：不超过 5,000 万美元
    澳大利亚新洋丰的具体情况最终以注册登记为准。
    三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    随着公司规模不断扩大，为满足公司产品、新业务市场开拓和战略发展的需
要，公司在澳大利亚设立全资子公司，会提升公司在境外知名度和竞争力，为公
司开展海外业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程，完善市场
布局，进一步提高公司的竞争优势，提高公司盈利水平。
    本次在澳大利亚投资设立全资子公司还处于筹备阶段，澳大利亚地区的法
律、政策体系、商业环境与中国境内存在较大差别。公司需要尽快熟悉并适应当
地的法律、商业和文化环境，这将给子公司的设立和运营带来一定的风险，导致
未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。
    四、其他
    备查文件：公司第六届董事会第五次会议决议。
    本次投资的后续进展情况，公司将及时对外进行信息披露，敬请广大投资者
注意投资风险。
    特此公告




                                        湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                 2015 年 6 月 14 日




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