证券代码：000902           证券简称：新洋丰          公告编号：2015-046


                湖北新洋丰肥业股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2015 年 7 月
6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月 10 日在湖北省荆门市月亮
湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，所
有监事均亲自出席会议，会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议的通知、召集、
召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法
（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    该议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考
核管理办法>的议案》
    公司监事会认为：《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划考核
管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    该议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于核实〈公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名
单〉的议案》
    公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体
资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人
员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年
内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，
符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第六次会议决议
    特此公告




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                                                      监   事   会
                                                   二〇一五年七月十日