证券代码：000902             证券简称：新洋丰          公告编号：2015-052


                 湖北新洋丰肥业股份有限公司
               第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2015 年 7 月 14 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月 18
日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董
事 9 人，实际到会董事 9 人，会议以通讯方式召开，公司监事及部分高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2015 年 8 月 4 日（星期二）下午 14：30 在湖北省荆门市月亮湖北
路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开
2015 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次会议决议
    特此公告


                                        湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                二〇一五年七月十八日