证券代码：000902             证券简称：新洋丰            公告编号：2015－056



                   湖北新洋丰肥业股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通
知于 2015 年 7 月 25 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 4 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实
际到会董事 9 人，董事长杨才学、董事杨才斌、杨小红、汤三洲、黄贻清、黄镔现
场出席了本次会议，董事杨华锋、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公
司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015 年半
年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告




                                       湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                              2015 年 8 月 4 日
附件：

                        副总经理候选人简历


    李忠海，男，1955 年 6 月生，中共党员，大学文化，经济师，现任湖北洋丰股
份有限公司董事、湖北新洋丰矿业投资有限公司董事、湖北洋丰逸居置业股份有限
公司董事、湖北洋丰安居物业有限公司董事。
    李忠海先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，持有本
公司 572,990 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。