证券代码：000902             证券简称：新洋丰         公告编号：2015-061


                湖北新洋丰肥业股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 21
日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董
事 9 人，实际到会董事 9 人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、汤
三洲、黄贻清现场出席了本次会议，董事黄镔、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加
了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才
学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据公司 2015 年 8 月 4 日召开的 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事
会确定本次股权激励首次授予日为 2015 年 8 月 21 日，向公司《限制性股票激励
计划（草案）》中的 89 名激励对象，授予 874 万股限制性股票。预留的限制性股
票的授予日由公司董事会另行确定。
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励
对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事发表了同意此项议案的独立意见，公司监事会对首次授予限制
性股票的激励对象名单进行了核查。
    公司董事杨华锋、杨才斌、汤三洲为本次股权激励计划的激励对象，系关联
董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   1、公司第六届董事会第九次会议决议
    特此公告




                                       湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                          二〇一五年八月二十一日