证券代码：000902             证券简称：新洋丰        公告编号：2015-067


                湖北新洋丰肥业股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十次会议通知于 2015 年 10 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，会议于
2015 年 10 月 26 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室
召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事长杨才学、董事杨小红、汤
三洲、杨才斌、黄贻清现场出席了本次会议，董事杨华锋、黄镔、修学峰、孙蔓
莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2015 年第三季度报告的议
案》。
    具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2015 年第三季度报
告全文》、《湖北新洋丰肥业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    截止 2015 年 10 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 107,250,615.06 元，公司拟使用募集资金 107,250,615.06 元置换预
先投入募投项目的自筹资金。
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    公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 107,250,615.06 元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
    公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，大信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额进行了专项审核并出具
了鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内
容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的议案》
    公司本次通过全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司以募集资金对荆门新洋
丰中磷肥业有限公司增资 63,092 万元（荆门新洋丰中磷肥业有限公司的股东分
别为湖北新洋丰肥业有限公司、荆门市放马山中磷矿业有限公司，持股比例分别
为 80%和 20%）；根据非公开发行时出具的承诺，荆门市放马山中磷矿业有限公
司以自有资金对荆门新洋丰中磷肥业有限公司增资 15,773 万元。双方共增加出
资额 78,865 万元，其中 1,000 万元用于增加注册资本，其他为增加资本公积，增
资完成后，荆门新洋丰中磷肥业有限公司的注册资本由 19,000 万元增加至 20,000
万元。
    本次对荆门新洋丰中磷肥业有限公司进行增资，是基于公司非公开发行股票
完成后相关募投项目实施主体实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符
合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对公
司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展需要，有
利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。



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    公司监事会和独立董事对此发表了明确意见。具体内容详见同日登载于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向募投项目实施子公司进行增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    为提高闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司在确保日常经营资金需
求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金开
展短期理财业务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不
超过 1 年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度内滚动使用，
并授权公司经营层具体实施。
    公司监事会和独董董事对此发表了明确意见。具体内容详见同日登载于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十次会议决议；
    2、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    特此公告




                                          湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                              二〇一五年十月二十七日




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