证券代码：000902           证券简称：新洋丰         公告编号：2015-072



                   湖北新洋丰肥业股份有限公司
      关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    为提高闲置自有资金的使用效率，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称
“公司”） 于 2015 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保日常
经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置
自有资金开展短期理财业务，投资于商业银行发行的安全性高、流动性好、低风
险、短期（不超过 1 年）的固定收益或承诺保本型理财产品。资金可在上述额度
内滚动使用，并授权公司经营层具体实施。

    一、基本情况

    1、投资额度及期限

    根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用额度不超过 80,000 万
元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日
起一年；在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

    2、投资品种基本要求

    为控制风险，投资品种应为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险、
短期（不超过 1 年）固定收益或承诺保本型银行理财产品，该等产品应当有保本
约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得参与风险投资类业务。

    3、投资资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

    4、授权事项

    因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司经营层行使该

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项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：根据公司及子公司日常经营
资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的商业银行、选择合适的理财
产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财
务部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

    5、审议程序

    本事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议
通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该事项
在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

    二、对公司的影响

    本次使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经
营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务
的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，
获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买保本型理财产品虽然属于低风险
投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

    1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金
安全的发行机构。公司及子公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

    2、授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负
责人和财务部负责具体组织实施。财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分
析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    3、内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会
报告。


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    4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或
不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损
益情况。

    四、独立董事意见

    公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程
序，符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营
情况下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一
定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。

    同意公司及子公司使用总额不超过 80,000 万元闲置自有资金购买银行保本
型理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使
用；并授权公司经营层具体实施。

    特此公告




                                      湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                               2015 年 10 月 27 日




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