证券代码：000902           证券简称：新洋丰         公告编号：2015-078


               湖北新洋丰肥业股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十一次会议通知于 2015 年 12 月 8 日以书面和电子邮件方式发出，会议于
2015 年 12 月 11 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室
召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议以通讯方式召开，全体董事
均出席了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司下属子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中
磷”）在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超
过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 6 个月以内低风险保本
型现金管理产品，资金可在上述额度内进行滚动使用。运用闲置募集资金进行适
度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，
为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
    公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构东北证券股份有限公
司对本事项出具了核查意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
    2、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    3、东北证券股份有限公司关于湖北新洋丰肥业股份有限公司之子公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告




                                        湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                             二〇一五年十二月十一日




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