湖北新洋丰肥业股份有限公司
   独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2015 年 12 月
29 日召开，我们作为该公司独立董事出席了本次会议，根据《深圳证券交易所
上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等
有关规定，我们对本次董事会的议案进行了认真细致的审核，现就公司本次董事
会会议聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
    1、经审阅副总经理候选人徐平先生的个人履历，认为所聘任的高级管理人
员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备相
应职务的胜任能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证
监会处以证券市场禁入的情况。
    2、经审核，我们认为公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    3、同意公司聘任上述高级管理人员。



    独立董事： 黄   镔

               修学峰

               孙蔓莉




                                                 2015 年 12 月 29 日