证券代码：000902           证券简称：新洋丰            公告编号：2016－004



                   湖北新洋丰肥业股份有限公司
              第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届董事会第
十三次会议通知于 2016 年 1 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月
16 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实际
到会董事 9 人，会议以通讯方式召开，公司全体董事参加了本次会议，公司全体监事及
部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》。
    根据战略发展需要，公司拟在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有
限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称“吉林新洋丰”），并由吉林新洋
丰投资新建年产 80 万吨新型复合肥项目，总投资额约 40,000 万元。
    吉林新洋丰的注册资本拟为 20,000 万元，由公司全资子公司湖北新洋丰肥业有限公
司以现金出资，并持有吉林新洋丰 100%的股权。
    提请董事会授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关
部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资孙公司暨对外投资的公告》（公告编号：

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2016-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
    特此公告




                                              湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                      2016 年 1 月 16 日




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