证券代码：000902             证券简称：新洋丰         公告编号：2016－005


               湖北新洋丰肥业股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016 年 1
月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 16 日在湖北省荆门市
月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
监事会主席刘英筠女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》
    根据战略发展需要，公司拟在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰
肥业有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称“吉林新洋丰”），
并由吉林新洋丰投资新建年产 80 万吨新型复合肥项目，总投资额约 40,000 万元。
    吉林新洋丰的注册资本拟为 20,000 万元，由公司全资子公司湖北新洋丰肥
业有限公司以现金出资，并持有吉林新洋丰 100%的股权。
    董事会同意授权公司管理层办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国
家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第十一次会议决议
    特此公告
                                        湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
                                                二〇一六年一月十六日