证券代码：000902             证券简称：新洋丰      公告编号：2016-008



                   湖北新洋丰肥业股份有限公司
  关于设立全资子公司北京新洋丰现代农业并购投资有限
                              公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新
洋丰”或“公司”）拟以自有资金出资 5000 万元人民币设立全资子公司北京新
洋丰现代农业并购投资有限公司（具体以工商部门核定的名称为准，以下简称
“现代农业并购投资公司”），现代农业并购投资公司拟开展智慧农业（农业
大数据、物联网、农业电商及金融）、高端现代农机装备制造及农化服务等现
代化农业领域股权投资。
    （二）本次投资在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会审议。
    （三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    （一）出资方式
    公司以现金出资，并持有现代农业并购投资公司 100%的股权。资金来源为
公司自有资金。
    （二）标的公司基本情况
    公司名称：北京新洋丰现代农业并购投资有限公司（暂定名，以工商核准
为准）。
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    拟注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号



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    拟定注册资本：5000 万元
    拟定经营范围：企业自有资金投资，股权投资，股权投资管理，参与设立
创业投资企业与创业投资管理顾问机构，企业管理咨询服务，投资管理服务，
投资咨询服务等（以工商核准为准）。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）本次对外投资的目的
    随着我国居民收入水平的不断提升，人们对高品质、绿色、健康、安全的
农产品的消费需求必然不断增长，近期国务院发布的指导“三农”工作的中央
一号文件提出现代化农业的理念及推进农业供给侧结构性改革，未来我国对先
进农业技术与优质农业企业的需求也将不断增长，由此形成的供应缺口将会带
来巨大的市场空间。结合公司目前的经营现状、资源及农业技术等，公司需要
通过并购的方式获取更优质的资源、先进的生产管理技术、优质农产品及知名
品牌与渠道，不断提高公司的竞争力。
    因此，在国家对现代化农业的支持及农业供给侧结构性改革逐步深入的背
景下，根据公司发展战略，公司将以复合肥及农化服务为核心主业，并借助各
类金融服务和资本平台，逐步拓展智慧农业（农业大数据、物联网、农业电商
及金融）、高端现代农机装备制造及农化服务等现代化农业相关业务，增强技
术研发和技术创新能力，提升产品的技术水准和市场影响力，为公司全力打造
中国农业领域领导者奠定基础，实现从复合肥制造企业向农业综合服务解决方
案提供商的现代农业企业的转型。
    智慧农业、高端现代农机装备制造及农化服务等现代化农业业务是公司既
定战略业务之一，公司通过投资设立现代农业并购投资公司，作为现代化农业
业务实施平台，通过股权投资逐步构建现代化农业产业链优质标的项目培育平
台、农化服务内容开发及实施管理平台、智慧农业及农业大数据运营管理平
台、互联网电商及农业金融支持平台、其他现代农业领域运营平台，形成复合
肥及农化服务、农机制造、渠道、金融和互联网平台一体化的现代化农业体
系。
    本项目的实施可以加速现代化农业业务的市场布局，加速推进公司现代化
农业业务的发展，加速企业向农业综合服务解决方案提供商的现代农业企业的



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转型。
    （二）本次投资存在的风险分析及控制
    现代农业并购投资公司设立后，存在投资方向、项目决策和内部管理等风
险。
    公司将通过建立健全现代农业并购投资公司的内部控制制度，进一步明细
现代化农业领域的投资方向，并配备专业管理人员，对具体的投资项目进行详
细的可行性研究并履行相关决策程序，实现对子公司的有效管理和风险控制。
    （三）对公司的影响
    1、现代农业并购投资公司是公司现代化农业业务实施平台，其良性运作将
有效推动公司现代化农业业务的产业化发展，形成公司新的经济增长点，并带
动复合肥主业的进一步发展，符合全体股东的利益，将为股东带来更好的投资
回报。
    2、此项投资金额较小，资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公
司目前的日常生产经营不会构成重大影响。
    上述投资公告属于公司未来投资方向的安排，具体项目将以现代农业并购
投资公司设立产业基金，具体内容和进度存在不确定性。公司将密切关注后续
事项的相关进展，按规定履行决策审批程序，并及时进行信息披露。敬请投资
者理性投资，注意投资风险。
    特此公告




                               湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                         2016 年 1 月 31 日




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