证券代码：000902              证券简称：新洋丰            公告编号：2016－024



                湖北新洋丰肥业股份有限公司
             关于 2015 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、利润分配预案的基本情况
    1、利润分配预案的具体内容
提议人：控股股东湖北洋丰集团股份有限公司
提议理由：结合公司当前股本规模、经营状况、财务状况以及未来良好的发展前景和盈利
预期，为促进公司持续健康发展，让全体股东共享公司发展成果，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远利益的前提下提出。
                   送红股（股）            派息（元）       公积金转增股本（股）
   每十股              0.00                   3.00                   10.00
                 拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 659,224,645 股为基数，向全体股
             东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分配现金红利 197,767,393.50
  分配总额   元，尚未分配的利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东
             每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本增加 659,224,645 股，总股本为
             1,318,449,290 股。
                   在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分配
    提示
             总额不变的原则进行相应调整。

    2、利润分配方案的合法性、合规性
    公司上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    公司制定本次利润分配预案时，充分考虑了行业现状及特点、公司发展情况
及趋势，本次利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来发展战略。
    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

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    1、为积极响应《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本
公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）等文件精神，公司控股股东
湖北洋丰集团股份有限公司于 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 1 月 14 日期间增持
公司股份 11,908,610 股。除上述股东以外的 5%以上股东及董监高在本次利润分
配预案披露前 6 个月内，没有在二级市场增减持、认购公司定向增发股份、参与
股权激励或员工持股计划等情形。
    2、公司利润分配提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6 个
月内无减持计划。
    三、相关风险提示
    1、本次利润分配预案实施后，对公司报告期内净资产收益率及投资者持股
比例没有实质性影响，按新股本 1,318,449,290 股摊薄计算，2015 年度每股收益
为 0.57 元/股、每股净资产为 3.56 元/股。
    2、本次利润分配预案披露前六个月内，公司不存在限售股份解禁情形。
    公司非公开发行新增股份的限售期将于 2016 年 5 月 19 日届满，届时公司将
申请该部分 48,690,610 股限售股解除限售。公司限制性股票激励计划首次授予限
制性股票的第一个解锁期将于 2016 年 9 月 11 届满，届时公司将对该部分股份中
符合解锁条件的限制性股票申请解锁。
    3、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需
经过公司 2015 年度股东大会审议。该预案的审议通过存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
    四、其他说明
    公司已建立了相应的保密制度，形成了内幕信息知情人档案，公司严格控制
了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易
的告知义务。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事会关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


                                           湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                  2016 年 4 月 22 日

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