湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事

         关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议

于 2016 年 6 月 23 日在公司培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参

加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司

规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判

断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：

    一、关于调整限制性股票激励计划考核管理办法的独立意见

    公司本次限制性股票激励计划考核管理办法的调整，符合《上市公司股权激励管

理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录第 1-3 号》及公司《限制性股票激励计

划（草案）》的规定，同意董事会对限制性股票激励计划考核管理办法的调整。

    二、关于提名董事候选人的独立意见

    1、经公司控股股东提名，董事会同意黄镔先生、宋帆先生为公司第六届董事会

非独立董事候选人，孙琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名人是在充分

了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并

已征得被提名人本人同意。

    2、公司董事候选人的提名程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    3、经审阅上述董事候选人的履历，认为各董事会候选人任职资格符合担任上市

公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止

任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

    4、同意将上述董事候选人名单提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。



                                            独立董事：黄 镔     修学峰       孙蔓莉

                                                        2016 年 6 月 23 日