证券代码：000902             证券简称：新洋丰        公告编号：2016－047



                湖北新洋丰肥业股份有限公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议通知于 2016 年 7 月 9 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月
13 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应
到董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、
宋帆现场出席了本次会议，董事黄镔、孙琦、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了
本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学
先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于增补第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    因独立董事黄镔先生申请辞去公司独立董事的同时辞去董事会审计委员会
委员、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，汤三洲
先生申请辞去公司董事职务的同时辞去董事会战略委员会委员的职务。具体内容
详见公司于 2016 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2016-042）。
    经逐项表决，增补选举黄镔先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，增
补选举孙琦先生担任公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪
酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，增补后董事会各专门委员会


                                     1
成员如下：
    （1）战略委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、
黄镔先生、杨小红女士、修学峰女士。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）审计委员会由三名委员组成，召集人孙蔓莉女士，委员孙琦先生、杨
华锋先生。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名委员会委员由三名委员组成，召集人孙琦先生，委员修学峰女士、
杨华锋先生。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）薪酬与考核委员会委员由五名委员组成，召集人修学峰女士，委员孙
琦先生、孙蔓莉女士、杨华锋先生、杨小红女士。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    经总经理提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任黄镔先生为公
司执行总裁（简历见附件）。
    公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
    因公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 31 日实施完成，公司总股
本由 659,224,645 变更为 1,318,449,290 股，注册资本由 659,224,645 元变更为
1,318,449,290 元，公司将据此修订《公司章程》相应条款，具体修改内容如下：
    （1）第六条     公司注册资本为人民币 659,224,645 元。
    现修改为：
    第六条     公司注册资本为人民币 1,318,449,290 元。
    （2）第十八条     公司发起人为 中国服装集团公司、吴江工艺织造厂、通
化市人造毛皮联合公司；出资方式均为净资产折股方式；出资时间均为 1999 年
3 月 3 日。公司 2014 年 2 月 11 日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产重
大资产重组活动，本次发行股份 343,794,035 股。公司 2015 年 5 月 19 日非公开


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发行股份 48,690,610 股。
    现修改为：
    第十八条   公司发起人为中国服装集团公司，认购股份数 10,967.7478 万股，
出资方式为净资产折股方式，出资时间为 1999 年 2 月 3 日；吴江工艺织造厂，
认购股份数 3,030.5242 万股，出资方式为净资产折股方式，出资时间为 1999 年
2 月 3 日；通化市人造毛皮联合公司，认购股份数 1,001.728 万股，出资方式为
净资产折股方式，出资时间均为 1999 年 2 月 3 日。公司 2014 年 2 月 11 日实施
完成重大资产置换及发行股份购买资产重大资产重组活动，本次发行股份
343,794,035 股。公司 2015 年 5 月 19 日非公开发行股份 48,690,610 股。
    （3）第十九条       公司股份总数为 659,224,645 股，公司的股本结构为：普
通股 659,224,645 股。
    现修改为：
    第十九条     公司股份总数为 1,318,449,290 股，公司的股本结构为：
普 通 股 1,318,449,290 股。
    （4）《公司章程》中所有“经理”修改为“经理（总裁）”、“副经理”修改
为“副经理（副总裁）”。
    并将公司其他制度中的“经理”修改为经理（总裁）、“副经理”修改为“副
经理（副总裁）”。
    此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    根据公司募投项目建设及付款进度，部分募投项目款项将在质保期到期后支
付，公司募集资金专项账户近期仍有部分闲置募集资金，为了提高募集资金使用
效率，增加公司收益，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和
保证募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，有效期为自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。

    运用闲置募集资金进行适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效


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率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益。
    公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构东北证券股份有限公
司对本事项出具了核查意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
    2、公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    3、东北证券股份有限公司关于湖北新洋丰肥业股份有限公司及其下属子公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告




                                         湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                  2016 年 7 月 13 日


附件：

                           高级管理人员简历

    黄   镔先生：男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生。曾担任中国国际钢
铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门总助，中信证券投资银行部经理，海
通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰
资本（中国）有限公司执行合伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理，现
任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事。

    黄镔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符
合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



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