证券代码：000902            证券简称：新洋丰             公告编号：2017－004



                     湖北新洋丰肥业股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议
通知于 2017 年 2 月 20 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 24 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到
会董事 9 人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、宋帆现场出席了本次会议，
董事黄镔、孙琦、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1．审议通过了《关于签署<与李文虎等 31 名自然人关于江苏绿港现代农业发展有
限公司 51%股权之股权转让协议的补充协议>的议案》
    公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于签署<与李文虎等 31 名自然人关于江苏绿港
现代农业发展有限公司 51%股权之股权转让协议的补充协议>的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                           湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 2 月 24 日