证券代码：000902           证券简称：新洋丰          公告编号：2017－010



                     湖北新洋丰肥业股份有限公司
   关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：本次股东大会是 2017 年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2017 年 2 月 24
日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
   3．会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4．会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2017 年 3 月 15 日（星期三）下午 14：30
   （2）网络投票时间：2017 年 3 月 14 日—2017 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统投票时间为：2017 年 3 月 15 日上午 9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017 年 3 月 14 日下午
15：00 至 2017 年 3 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
   5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表
决票进行统计。
   6．会议出席对象：
    （1）截止 2017 年 3 月 9 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
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    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7．现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心四楼会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于签署<与李文虎等 31 名自然人关于江苏绿港现代农业发展有限公司
51%股权之股权转让协议的补充协议>的议案》；
    本议案已经 2017 年 2 月 24 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通
过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2017 年 2 月 25 日《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。
    特别提示：本次会议审议的议案属于关联股东回避事项，关联股东李文虎等 31
名股东需回避表决。
    三、现场会议登记方法
    1．登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可
采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
    2．登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号，公司证券事务部。
    3．登记时间：2017 年 3 月 9 日上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：30（信
函以收到邮戳日为准）。
    4．出席会议所需携带资料
    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议
的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权
委托书见附件）；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加
盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委
托书、出席人本人身份证办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项

                                      2
1．会议联系方式
联 系 人：宋帆    郑丽
联系电话：（0724）8706677   （0724）8706679
传    真： (0724) 8706679
办公地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号
邮政编码：448000
2．会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告


附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
      2. 授权委托书




                                      湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                2017 年 3 月 9 日




                                3
    附件 1：



                         参加网络投票的具体操作流程

         一、网络投票的程序
         1．投票代码：360902。
         2．投票简称：洋丰投票。
         3．议案设置及意见表决
         （1）议案设置
                         表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

  议案序号                              议案名称                          委托价格（元）

总议案                                  所有议案                              100.00

                 关于签署《与李文虎等 31 名自然人关于江苏绿港现代农业
议案 1                                                                         1.00
                 发展有限公司 51%股权之股权转让协议的补充协议》的议案
         （2）填报表决意见：对本次临时股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、
    弃权。
         （3）股东对总议案进行投票，视为对本次临时股东大会所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
    东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
    见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
    对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1．投票时间：2017 年 3 月 15 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00
    —15:00。
         2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 14 日（现场股东大会召开前
    一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
         2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
    络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
                                           4
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
     附件 2：

                              湖北新洋丰肥业股份有限公司
                       2017 年第一次临时股东大会授权委托书


           兹委托                   先生／女士代表本人（单位）出席湖北新洋丰肥业股
     份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人
     （单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使
     表决权。
           本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
                                                                          表决结果
议案序号                       议案名称
                                                                同意        反对          弃权

            关于签署《与李文虎等 31 名自然人关于江苏绿港
议案 1      现代农业发展有限公司 51%股权之股权转让协议
            的补充协议》的议案


           委托人姓名（或名称）：
           委托人身份证号（或营业执照号）：
           委托人股东账号：                              委托人持股数：
           受托人签名：                                  受托人身份证号：




                                                         委托人签名（盖章）：
                                                  委托日期：2017 年       月         日




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