湖北新洋丰肥业股份有限公司
      未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）

    一、规划制定考虑的因素
    基于战略目标和未来可持续发展的要求，综合考量湖北新洋丰肥业股份有限
公司（以下简称“公司”）经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成
本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素以及公司目前及未来盈利规模、现
金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融
资环境等情况，对股利分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的
回报机制，确保股利分配政策的连续性和稳定性。
    二、规划制定的原则
    公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾公司的可持续发展。利润分配方案将综合考量当期的经营情况和项目投资需
求计划、平衡公司短期利益与长远发展的关系，经与独立董事、监事充分讨论后
确定最终方案。
    三、规划的制定周期和决策机制
    （一）公司每三年重新审议一次股东分红回报规划，综合分析公司所处行业
特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈
利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融
资环境等情况，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确
定该期间的股东分红回报计划。
    （二）公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公
司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营
状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
    公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成
书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通
过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
    四、未来三年的具体股东回报规划
    （一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资
回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的
利润分配方式。
    （二）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式
分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
    （三）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且
累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，并保证最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配
的可分配利润可留待以后年度进行分配。
    重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
    特殊情况是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计达到或者超
过公司最近一期经审计净资产 20%（含 20%）的重大投资计划等。
    董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水
平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现
金分红政策：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。
    （四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认
为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
    （五）公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事宜。
    五、公司利润分配的信息披露
    公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策（尤其是现金分红政策）的制
定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标
准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职
履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股
东的合法权益是否得到充分维护等。
    对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序
是否合规和透明等。
    拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更
的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者
收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红
政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
    六、附则
    （一）本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定
执行。
    （二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。




                                      湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                           二 O 一七年四月十日