证券代码：000902           证券简称：新洋丰           公告编号：2017－042


                    湖北新洋丰肥业股份有限公司
               关于公司董事辞职及增补董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事修学峰
女士提交的书面辞职报告，修学峰女士申请辞去独立董事及董事会战略委员会委员、董事
会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，修学
峰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选的独立董事就
任前，修学峰女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职务。
    上述董事在公司任职期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健
康发展和保护投资者合法权益等方面发挥了积极作用。公司董事会对上述董事为公司发展
所做的贡献表示衷心感谢！
    公司董事会于 2017 年 6 月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会增补董事的议案》，根据公司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司提名，董事
会提名委员会推荐，董事会同意增补王佐林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任
期与本届董事会任期一致（简历见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。
    独立董事候选人王佐林先生为北京市海勤律师事务所高级合伙人，具有较高的专业理
论水平和丰富的从业经验，本次董事会成员的更替，有利于提升公司的管理水平，为公司
持续健康发展奠定更坚实的人才基础。
    特此公告
                                                  湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                          2017 年 6 月 28 日

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附件：



                            独立董事候选人简历

    王佐林先生：男，本科学历。1990 年至 1992 年任北京城乡建设集团法务，1993 年至
1994 年任北京金昌服装有限公司总经理，1995 年至 1997 年任长江农业集团北海公司副经
理，1998 年至 1999 年任中国肥力高集团北海公司副总经理，2000 年至 2003 年任北京市众
合律师事务所律师，2003 年至 2004 年任北京市诚实律师事务所律师，2005 年至今任北京
市海勤律师事务所高级合伙人。
    王佐林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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