证券代码：000902               证券简称：新洋丰              公告编号：2017－069




                     湖北新洋丰肥业股份有限公司
                第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于
2017 年 12 月 5 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 11 日在湖北省荆门市
月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌
先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先
生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意将本议案提交公司 2017 年
第四次临时股东大会审议。
    公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董
事会拟进行换届选举。公司第七届董事会由九名董事（其中含三名独立董事）组成，经公
司控股股东湖北洋丰集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意杨
才学先生、杨华锋先生、杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生为公司第七届董
事会非独立董事候选人，孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生为公司第七届董事会独立董
事候选人。详情见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网的《关于公司董事会换届的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第三十次会议决议；
    2.独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。
    特此公告




                                           湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                     2017 年 12 月 11 日