证券代码：000902              证券简称：新洋丰             公告编号：2017－082



                   湖北新洋丰肥业股份有限公司
                第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司 2017 年 12 月 27 日第四次临时股东大会选举产生了
公司第七届董事会，同日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心四楼会议室召
开第七届董事会第一次会议。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事均现
场出席了本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1.审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
    经公司第七届董事会全体成员选举，一致同意选举杨才学先生为公司第七届董事会
董事长，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。
    经公司第七届董事会全体成员选举，一致同意选举杨华锋先生为公司第七届董事会
副董事长，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
    经逐项表决，选举产生了公司第七届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会
任期一致，具体如下：
       （1）战略与发展委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、
黄镔先生、杨小红女士、王佐林先生。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （2）审计委员会由三名委员组成，召集人孙蔓莉女士，委员孙琦先生、杨华锋先
生。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （3）提名委员会由三名委员组成，召集人孙琦先生，委员王佐林先生、杨华锋先
生。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （4）薪酬与考核委员会由五名委员组成，召集人王佐林先生，委员孙琦先生、孙
蔓莉女士、杨华锋先生、杨小红女士。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
       经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任黄镔先生为公司总裁。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5.审议通过了《关于聘任公司执行总裁、副总裁、总工程师、财务总监、市场总监
的议案》。
       经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杨磊先生为公司执行总裁；赵
程云先生、宋帆先生、王雁峰先生、苏斌先生、杜轶学先生、包雪梅女士为公司副总裁；
聘任汤三洲先生为公司总工程师；聘任杨小红女士为公司财务总监；聘任韦万成先生为
公司市场总监。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司副总裁李忠海先生因年龄原因申请退休，退休后不再担任公司任何职务，公司
董事会对李忠海先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做出的贡献表示衷心
感谢！
       6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
       经董事长提名、公司董事会提名委员会审议，同意聘任杜轶学先生为公司董事会秘
书，任期与本届董事会任期一致，杜轶学先生的任职资格已通过深圳证券交易所的资格
审查。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际工作需要，同意聘任郑丽女士为公司
证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会秘书、证券事务代表的联系方式：
    联系地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号
    邮政编码：448000
    办公电话：0724-8706677
    传    真：0724-8706679
    电子邮箱：000902@xinyf.com
    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第一次会议决议；
    2.独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
    特此公告




                                              湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 27 日
附件：

                                   总裁的简历


       黄   镔先生：男，1966 年 9 月出生，硕士研究生。历任中国国际钢铁投资公司业务
经理，中宏集团综合部部门总助，中信证券投资银行部经理，海通证券北京投行二部部
门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合
伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事、
执行总裁，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、总裁。
       黄镔先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。



                                 执行总裁的简历


       杨   磊先生：男，1987 年 7 月出生，研究生，2009 年本科毕业于中国人民大学统
计学院，2011 年硕士毕业于英国拉夫堡大学银行与金融专业。曾担任东北证券投资银行
部高级经理，湖北洋丰集团股份有限公司董事，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司执行
总裁。
       杨磊先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与本
公司实际控制人存在关联关系（父子关系）；未持有上市公司股份；不存在为失信被执
行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。



                                  副总裁的简历
    赵程云先生：男，1971 年 9 月出生，大专学历，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司
销售公司经理、市场部部长、总经理助理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。
    赵程云先生与没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；持有上市公司597,490股股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


    宋   帆先生：男，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师，历任湖北洋丰股份
有限公司办公室主任、物资部部长、宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、湖北新洋丰肥
业有限公司副总经理兼四川雷波洋丰肥业有限公司总经理，现任湖北新洋丰肥业股份有
限公司董事、副总裁。
    宋帆先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；持有上市公司573,490股股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。


    王雁峰先生：男，1982 年 7 月出生，博士研究生学历。2005—2011 年于中国农业
大学资环学院和中科院农业政策研究中心学习，2011 年博士毕业于中国农业大学资环学
院，2008—2009 年借调于农业部种植业管理司，2011—2015 年就职于中化化肥有限公
司战略发展部、市场部、农业服务中心，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司总裁助理兼
战略发展部部长，现任湖北新洋丰现代农业发展有限公司董事、湖北新洋丰肥业股份有
限公司副总裁。
    王雁峰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。


    苏   斌先生：男，1972 年 9 月出生，大专学历。曾担任湖北新洋丰肥业股份有限公
司副总经理、宜昌新洋丰肥业有限公司总经理、湖北新洋丰肥业股份有限公司监事、总
裁助理兼生产调度部部长，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁。
    苏斌先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；持有上市公司461,992股股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。


    杜轶学先生：男，1971 年 6 月出生，经济学硕士。先后担任内蒙古信托投资公司证
券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部高级经理，平
安证券有限公司投资银行部上海区域总部业务总监，平安证券有限公司投资银行部北京
区域总部总助、副总经理，山东矿机集团股份有限公司(SZ 002526)副总经理、董事会
秘书，北京普赛斯机电设备有限公司董事长，北京联众互动网络股份有限公司（HK 6899）
副总裁、董事会秘书,山东鲁阳节能材料股份有限公司（SZ 002088）副总裁、董事会秘
书，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁、董事会秘书。
    杜轶学先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    包雪梅女士：女，1968 年 12 月出生，博士。曾先后担任青岛海大生物集团有限公
司业务总监、北京嘉博文生物科技有限公司技术总监、中化化肥农大研发中心中化化肥
联络人、技术服务部部长、内蒙古农业大学农学院教师，现任湖北新洋丰肥业股份有限
公司副总裁。
    包雪梅女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。



                             总工程师的简历


    汤三洲先生：男，1968 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，历任湖北洋丰股份有
限公司技术员、发展部主任、董事、总工程师，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事，现
任湖北新洋丰肥业股份有限公司总工程师。
    汤三洲先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；持有上市公司1,094,982股股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。



                             财务总监的简历


    杨小红女士：女，1977 年 1 月出生，硕士，高级经济师，历任湖北洋丰股份有限公
司督办审计室副主任、人事处处长、财务部副部长、财务部部长、副总经理（分管财务），
现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事、财务总监。
    杨小红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；持有上市公司1,145,980股股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。



                             市场总监的简历


    韦万成先生：男，1976 年出生，大专学历，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司山东、
吉林销售分公司经理、市场部部长、东北大区经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司
市场总监。
    韦万成先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；持有上市公司592,490股股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。



                           董事会秘书的简历


    杜轶学先生：男，1971 年 6 月出生，经济学硕士。先后担任内蒙古信托投资公司证
券部、投资银行部项目经理，上海亚商企业咨询股份有限公司并购咨询部高级经理，平
安证券有限公司投资银行部上海区域总部业务总监，平安证券有限公司投资银行部北京
区域总部总助、副总经理，山东矿机集团股份有限公司(SZ 002526)副总经理、董事会
秘书，北京普赛斯机电设备有限公司董事长，北京联众互动网络股份有限公司（HK 6899）
副总裁、董事会秘书,山东鲁阳节能材料股份有限公司（SZ 002088）副总裁、董事会秘
书，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司副总裁、董事会秘书。
    杜轶学先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。



                           证券事务代表的简历


    郑   丽女士：女，1978 年 12 月出生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。自 2013 年 2 月以来在公司证券事务部工作，具备处理信息披露事
务的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
    郑丽女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未持有上市公司股份；不存在为失信被执行人的情况，符合《公司法》等相关
法律、法规规定的任职条件。