证券代码：000902             证券简称：新洋丰             公告编号：2018－052




                     湖北新洋丰肥业股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知
于 2018 年 10 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 17 日在湖北省
荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参
会董事 9 人，会议以现场和通讯相结合的方式召开。董事长杨才学先生，副董事长杨华
锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、
孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年第三季度
报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
    经总裁提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任郭琦先生为公司副总裁
（简历见附件）。
    公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                       湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
                                            二〇一八年十月十七日
附件：



                                  副总裁简历


    郭琦，男，1979 年 7 月出生，大专学历，中共党员，历任湖北新洋丰肥业股份有限
公司硫酸钾复合肥厂办公室主任、副厂长、厂长、磷铵厂厂长、生产调度部部长、宜昌
新洋丰肥业有限公司副总经理兼生产部部长，广西新洋丰肥业有限公司总经理，湖北新
洋丰肥业股份有限公司职工监事、安全质量环保监管部部长、生产调度部部长。
    郭琦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。