新洋丰：关于2019年日常关联交易预计的公告2019-04-12
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019-021
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为保证湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常开展生产
经营活动，公司（含子公司）预计 2019 年度将与下述单位发生日常关联交易，具体情
况如下：
1. 公司子公司四川新洋丰肥业有限公司（以下简称“四川新洋丰肥业”）与雷波新
洋丰矿业投资有限公司（以下简称“雷波新洋丰矿业”）发生磷矿石采购；
2. 公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷肥业”）
与荆门市放马山中磷矿业有限公司（以下简称“放马山中磷矿业”）发生采购磷矿石及
接受劳务等。
3. 公司子公司广西新洋丰肥业有限公司（以下简称“广西新洋丰肥业”）与广西新
洋丰田园农业科技有限公司（以下简称“广西新洋丰田园”）发生销售复合肥及提供劳
务等。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十次会议审
议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨才学先生、杨华锋先
生、杨才斌先生回避了表决，另外 6 名非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事
对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见，认为本次关联交易符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合
法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求，同意此次日常关联交易事项。
本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。
（三）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 合同签订金
关联交易类 截至披露日已
关联人 易内容 定价原则 额或预计金 上年发生金额
别 发生金额
额
雷波新洋丰
矿业投资有 磷矿石 市场定价 6,000.00 566.00 3,767.28
向 关联 人购
限公司
买 商品 、接
荆门市放马 磷矿石
受劳务
山中磷矿业 及相关 市场定价 2,000.00 526.00 2,006.20
有限公司 劳务
向关联人销 广西新洋丰 复合肥
售商品、提 田园农业科 及相关 市场定价 3,600.00 550.00 0
供劳务 技有限公司 劳务
小计 11,600.00
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生额与预
关联交易类别 关联人 预计金额 披露日期及索引
金额 计金额差异（%）
雷波新洋丰矿业 巨潮资讯网：《关于
3,767.28 6,000.00 -37.21
采购磷矿石及 投资有限公司 增加 2018 年度日常
提供相关劳务 荆门市放马山中 关联交易的公告》公
2,006.20 3,000.00 -33.13
磷矿业有限公司 告编号：（2018-019）
公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限
公司董事会对日常关联交易实际
金额，公司 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存
发生情况与预计存在较大差异的
在一定的差异，主要是受政策及市场需求等原因影响，上述差异
说明
不会对公司日常经营及业绩产生影响。
经核查，公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计
公司独立董事会对日常关联交易
金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及
实际发生情况与预计存在较大差
业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是
异的说明
中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）雷波新洋丰矿业投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：雷波县工业集中区 A 片区洋丰磷化工基地
法定代表人：赵大富
注册资本：捌仟万元人民币
成立日期：2012 年 12 月 30 日
经营范围：化学矿开采(磷矿石)；销售矿产品(不含危化品)；装卸搬运。
与公司的关联关系：雷波新洋丰矿业为湖北新洋丰矿业有限公司的全资子公司，湖
北新洋丰矿业有限公司与公司同受湖北洋丰集团股份有限公司控制。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
（二）荆门市放马山中磷矿业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：钟祥市胡集镇放马山工业园
法定代表人：陈华
注册资本：8,000.00 万元
成立日期：2002 年 04 月 23 日
经营范围：磷矿石、白云岩开采与销售（有效期与采矿许可证一致），餐饮服务（有
效期与餐饮服务许可证一致），硫酸、液氨、磷酸、烧碱、硫磺、盐酸（票面）批发（有
效期与危险化学品经营许可证一致）；磷酸一铵、氯化钾、钙镁磷肥、过磷酸钙、复合
肥等化肥销售，货物装卸及货运信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）
与公司的关联关系：放马山中磷矿业与公司同受湖北洋丰集团股份有限公司控制。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力。
（三）广西新洋丰田园农业科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：宾阳县黎塘镇黎塘工业集中区东部产业园广西新洋丰肥业办公楼
法定代表人：李双斌
注册资本：2500 万
成立日期：2018 年 01 月 16 日
经营范围：农药生产、销售（不含危险化学品）；复混肥料、掺混肥料、水溶肥料、
微生物肥料、有机肥料、土壤调理剂、缓（控）释肥料、肥料增效剂销售；农作物种植、
收购及销售（不含粮食收购）；不再分装的包装种子销售；农业种植管理技术的研发、
推广、咨询和培训；农业信息技术服务；耕种收、施肥、植保等农业机械装备的销售与
服务；自营和代理各类商品、原辅材料和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止
进出口的项目除外）
与公司的关联关系：广西新洋丰田园属于全资子公司广西新洋丰的合营公司。
履约能力分析：关联人经营状况稳定良好，具有履约能力
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价原因和定价依据
本公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业
务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平
等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和
其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次
授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司（含子公司）按市场定价原则向关联方采购产品、销售产品，并提供、接受相
关劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司（含子公司）开
展正常的生产经营活动，属于公司的正常业务发展需求。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公
司（含子公司）未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事独立意见
公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我
们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购产品、销售商品和提供、接受劳务
等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。
此类交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要
求。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第七届监事会第十次会议决议；
3．独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
