新洋丰：2018年度独立董事述职报告2019-04-12
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（孙蔓莉）
2018年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，本人根据《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》
的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维
护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1．2018年本人在公司任职期间，参加了7次董事会及3次股东大会。会前均认真审
阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2018年度董事会
会议的具体情况见下表：
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 加次数
孙蔓莉 7 2 5 0 0
2．报告期内，本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权
的情况。
报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未有独立董事提议聘请外部审
计机构和咨询机构的情况发生；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生。
二、2018年发表独立意见情况
1.2018年3月6日，就公司第七届董事会第二次会议审议的《关于豁免公司控股股东
履行部分承诺事项的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》发表了独立意
见。
2.2018年3月30日，就公司第七届董事会第三次会议审议的《公司2017年度利润分
配预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报
告》、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于续聘2018
年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于
2018 年日常关联交易预计的议案》及对公司2017年度关联方资金占用和关联方交易情
况、2017年度对外担保情况发表了独立意见；并对《关于续聘2018年度审计机构的议案》
及《关于2018 年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
3.2018年6月27日，就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司副总裁
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
4.2018年8月9日，就公司第七届董事会第六次会议审议的《关于回购公司股份以实
施股权激励计划的议案》发表了独立意见。
5.2018年8月17日，就公司第七届董事会第七次会议审议的《关于2018年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》及对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2018年半年度公
司对外担保情况发表了独立意见。
6.2018 年 10 月 17 日，就公司第七届董事会第八次会议审议的《关于聘任高级管理
人员的议案》发表了独立意见。
三、主持和出席董事会专门委员会情况
作为审计委员会召集人，本人在报告期内，主持和召开审计委员会会议，认真履行
季报、半年报及年报的审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作的指导和监督
职责，审核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一年度内部审计工作计
划，发挥了审计委员会的专业水平；作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参与制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，充分发挥了薪酬委员会的作用。
四、在2018年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人作为
公司独立董事和审计委员会召集人，在公司2018年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履
行了相关责任和义务：
1．公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，希望公司推进
资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。
2．在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2018年年度报告的
年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会召集人，在会计师审计过程中，不断跟踪相
关工作，了解并督促工作进度。
3．在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面会，就
审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审注册会计师关
于2018年年报审计情况的介绍比较详细，2018年年报是详实、准确的。
4．作为审计委员会召集人，向董事会提交会计师事务所从事2018年度公司审计工
作的总结报告。
五、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2018年度利用参加现场会议的机会，重点对公司生产经
营及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了
解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、
财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项
进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1．信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理
办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2．保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司
管理层的及时沟通。
3．公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独
立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情
况，积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。
4．培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新
法律法规和公司各项规章管理制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展
提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行独立董
事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，增强公司
盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
述职人：孙蔓莉
2019年4月10日
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（孙 琦）
2018年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，本人根据《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》
的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维
护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1．2018年本人在公司任职期间，参加了7次董事会及3次股东大会。会前均认真审
阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2018年度董事会
会议的具体情况见下表：
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 加次数
孙 琦 7 2 5 0 0
2．报告期内，本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权
的情况。
报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未有独立董事提议聘请外部审
计机构和咨询机构的情况发生；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生。
二、2018年发表独立意见情况
1.2018年3月6日，就公司第七届董事会第二次会议审议的《关于豁免公司控股股东
履行部分承诺事项的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》发表了独立意
见。
2.2018年3月30日，就公司第七届董事会第三次会议审议的《公司2017年度利润分
配预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报
告》、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于续聘2018
年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于
2018 年日常关联交易预计的议案》及对公司2017年度关联方资金占用和关联方交易情
况、2017年度对外担保情况发表了独立意见；并对《关于续聘2018年度审计机构的议案》
及《关于2018 年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
3.2018年6月27日，就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司副总裁
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
4.2018年8月9日，就公司第七届董事会第六次会议审议的《关于回购公司股份以实
施股权激励计划的议案》发表了独立意见。
5.2018年8月17日，就公司第七届董事会第七次会议审议的《关于2018年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》及对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2018年半年度公
司对外担保情况发表了独立意见。
6.2018 年 10 月 17 日，就公司第七届董事会第八次会议审议的《关于聘任高级管理
人员的议案》发表了独立意见。
三、主持和出席董事会专门委员会情况
作为提名委员会的召集人，本人主持和召集提名委员会会议，对报告期内相关董事
的提名及高级管理人员的聘任发表了独立意见；作为薪酬与考核委员会委员，本人积极
参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。作为审计委员会的委员，本
人认真履行季报、半年报及年报审阅和监督工作，履行对内部控制、内部审计工作的指
导和监督职责，审核年度内部控制评价报告、年度内部审计工作报告及下一年度内部审
计工作计划，发挥了审计委员会专业水平。
四、在2018年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人作为
公司独立董事和审计委员会委员，在公司2018年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行
了相关责任和义务：
1．公司管理层向本人全面汇报了公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
本人认为，公司管理层的汇报比较全面、详实，公司各项运营相对平稳，希望公司推进
资产和业务结构调整，进一步完善公司治理。
2．在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师就公司2018年年度报告的
年审工作安排进行了沟通。作为审计委员会委员，在会计师审计过程中，不断跟踪相关
工作，了解并督促工作进度。
3．在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师举行了见面会，就
审计重点内容及审计过程中发现的问题充分交换了意见。本人认为：年审注册会计师关
于2018年年报审计情况的介绍比较详细，2018年年报是详实、准确的。
4．作为审计委员会委员，向董事会提交会计师事务所从事2018年度公司审计工作
的总结报告。
五、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2018年度利用参加现场会议的机会，重点对公司生产经
营及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了
解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、
财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1．信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理
办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2．保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司
管理层的及时沟通。
3．公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独
立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情
况，积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。
4．培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新
法律法规和公司各项规章管理制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展
提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行独立董
事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，增强公司
盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
述职人：孙琦
2019年4月10日
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（王佐林）
2018年，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司的独立董事，本人根据《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》
的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维
护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1．2018年本人在公司任职期间，参加了7次董事会及3次股东大会。会前均认真审
阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见，审慎行使表决权。出席2018年度董事会
会议的具体情况见下表：
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 加次数
王佐林 7 2 5 0 0
2．报告期内，本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权
的情况。
报告期内，未有独立董事提议召开董事会情况发生；未有独立董事提议聘请外部审
计机构和咨询机构的情况发生；无独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生。
二、2018年发表独立意见情况
1.2018年3月6日，就公司第七届董事会第二次会议审议的《关于豁免公司控股股东
履行部分承诺事项的议案》、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》发表了独立意
见。
2.2018年3月30日，就公司第七届董事会第三次会议审议的《公司2017年度利润分
配预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报
告》、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于续聘2018
年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于
2018 年日常关联交易预计的议案》及对公司2017年度关联方资金占用和关联方交易情
况、2017年度对外担保情况发表了独立意见；并对《关于续聘2018年度审计机构的议案》
及《关于2018 年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
3.2018年6月27日，就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于聘任公司副总裁
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
4.2018年8月9日，就公司第七届董事会第六次会议审议的《关于回购公司股份以实
施股权激励计划的议案》发表了独立意见。
5.2018年8月17日，就公司第七届董事会第七次会议审议的《关于2018年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》及对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2018年半年度公
司对外担保情况发表了独立意见。
6.2018 年 10 月 17 日，就公司第七届董事会第八次会议审议的《关于聘任高级管理
人员的议案》发表了独立意见。
三、主持和出席董事会专门委员会情况
作为薪酬与考核委员会召集人，本人主持召开薪酬与考核委员会会议，积极参与制
定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，充分发挥了薪酬委员会的作用；作
为战略委员会委员，本人积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略
决策提出意见；作为提名委员会委员，本人对报告期内相关董事的提名及高级管理人员
的聘任发表了独立意见。
四、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，本人在2018年度利用参加现场会议的机会，重点对公司生产经
营及管理情况进行检查。通过现场查阅资料及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了
解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、股东大会、董事会决议执行情况、
财务运行情况，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项
进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1．信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理
办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2．保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司
管理层的及时沟通。
3．公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独
立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情
况，积极与公司管理层沟通公司存在的问题和发展方向。
4．培训和学习。本人平时积极学习中国证监会、深交所及湖北证监局发布的最新
法律法规和公司各项规章管理制度，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健发展
提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、谨慎、勤勉、忠实的原则，独立公正地履行独立董
事职责，为公司董事会提供决策参考建议，促进公司的规范运作和稳健经营，增强公司
盈利能力，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
述职人：王佐林
2019年4月10日
