证券代码：000902               证券简称：新洋丰            公告编号：2020-006



                     新洋丰农业科技股份有限公司
               第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于
2020 年 3 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 3 月 27 日在湖北省荆门市
月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌

先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先
生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过了《关于投资建设 30 万吨/年合成氨技改项目的议案》
    公司独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设 30 万吨/年合成氨技改项目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第十六次会议决议；
    2.独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告




           新洋丰农业科技股份有限公司董事会

                   2020 年 3 月 27 日