证券代码：000902             证券简称：新洋丰            公告编号：2020－054




                   新洋丰农业科技股份有限公司
           第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议通知于 2020 年 8 月 3 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 11 日在
湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先
生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙
琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    （一）审议通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见 2020 年 8 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    2.独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                     2020 年 8 月 11 日