新洋丰:关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-07
证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2021-024
新洋丰农业科技股份有限公司
关于2021年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
为保证新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司正常开展生产
经营活动,公司(含子公司)预计 2021 年度将与下述单位发生日常关联交易,具体情
况如下:
1. 公司子公司四川新洋丰肥业有限公司(以下简称“四川新洋丰肥业”)与雷波
新洋丰矿业投资有限公司(以下简称“雷波新洋丰矿业”)发生磷矿石采购。
2. 公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司(以下简称“新洋丰中磷肥业”)
与荆门市放马山中磷矿业有限公司(以下简称“放马山中磷矿业”)相互提供劳务等。
3. 公司子公司广西新洋丰肥业有限公司(以下简称“广西新洋丰肥业”)与广西
新洋丰田园农业科技有限公司(以下简称“广西新洋丰田园”)发生销售复合肥及提供
劳务等。
4. 公司子公司宜昌新洋丰肥业有限公司(以下简称“宜昌新洋丰”)与湖北昌达
化工有限责任公司(以下简称“昌达化工”)发生磷矿石采购。
(二)日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 6 日,公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通
过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨才学先生、杨华锋先生、
杨才斌先生回避了表决,另外 6 名非关联董事一致同意,表决通过。公司独立董事对本
议案进行了事前审查,对此发表了独立意见,认为本次关联交易符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易事项的表决程序是合法的,
关联董事就该议案表决进行了回避,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求,同意此次日常关联交易事项。本
议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议,审议时关联股东需回避表决。
(三)预计关联交易类别和金额
单位:万元
合同签订金
关联交易类 关联交 关联交易 截至披露日已
关联人 额或预计金 上年发生金额
别 易内容 定价原则 发生金额
额
雷波新洋丰
矿业投资有 磷矿石 市场定价 8,400.00 695.69 6,115.42
限公司
向 关联人 购 荆门市放马
牵引费
买 商品、 接 山中磷矿业 市场定价 2,100.00 283.08 764.73
等
受劳务 有限公司
湖北昌达化
工有限责任 磷矿石 市场定价 35,000.00 6,128.47 21,375.71
公司
广西新洋丰 复合肥
田园农业科 及相关 市场定价 200.00 0 539.68
向关联人销
技有限公司 劳务
售商品、提
荆门市放马
供劳务
山中磷矿业 电费 市场定价 500.00 120.51 435.23
有限公司
小计 46,200.00 7,227.76 29,230.77
(四)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 预计金 实际发生额与预
关联交易类别 关联人 披露日期及索引
金额 额 计金额差异(%)
雷波新洋丰矿业
8,400.
6,115.42 -27.20%
投资有限公司 00
采购磷矿石及 荆门市放马山中 1,800. 巨潮资讯网:《关于
1,199.96 -33.34%
提供相关劳务 磷矿业有限公司 00 2020 年日常关联交
易预计的补充公告》
湖北昌达化工有 20,000
21,375.71 6.88%
限责任公司 .0 公告编号:
向关联人销售 广西新洋丰田园 (2020-025)
商品、提供劳 农业科技有限公 4,500.
539.68 -88.01%
00
务 司
2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大
差异,主要系受产品市场价格波动、市场需求变化、客户需求变
公司董事会对日常关联交易实际
化等因素的影响而出现的,属于正常的经济行为,符合公司实际
发生情况与预计存在较大差异的
生产经营情况,具有其合理性,不存在损害公司及全体股东特别
说明
是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。
公司 2020 年度发生的日常关联交易根据市场原则定价,公
允、合理,2020 年日常关联交易实际发生情况与预计金额存在较
公司独立董事会对日常关联交易 大差异主要系受产品市场价格波动、市场需求变化、客户需求变
实际发生情况与预计存在较大差 化等因素的影响而出现的,属于正常的经济行为,符合公司实际
异的说明 生产经营情况,具有其合理性,不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、
经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。
二、关联方介绍和关联关系
(一)雷波新洋丰矿业投资有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地点:雷波县工业集中区 A 片区洋丰磷化工基地
法定代表人:赵大富
注册资本:8,000 万元人民币
成立日期:2012 年 12 月 30 日
经营范围:化学矿开采(磷矿石);销售矿产品(不含危化品);装卸搬运。
与公司的关联关系:雷波新洋丰矿业为湖北新洋丰矿业有限公司的全资子公司,湖
北新洋丰矿业有限公司与公司同受洋丰集团股份有限公司控制。
履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日,雷波新洋丰矿业未经审计资产总额为 35,338.48 万元,
负债总额为 29,181.58 万元,净资产为 6,156.90 万元;2020 年实现营业收入 0.00 万
元,净利润-438.84 万元。
(二)荆门市放马山中磷矿业有限公司
公司类型:其他有限责任公司
注册地点:钟祥市胡集镇放马山工业园
法定代表人:陈华
注册资本:8,000 万元人民币
成立日期:2002 年 04 月 23 日
经营范围:磷矿石、白云岩开采与销售(有效期与采矿许可证一致),餐饮服务(有
效期与餐饮服务许可证一致),硫酸、液氨、磷酸、烧碱、硫磺、盐酸(票面)批发(有
效期与危险化学品经营许可证一致);磷酸一铵、氯化钾、钙镁磷肥、过磷酸钙、复合
肥等化肥销售,货物装卸及货运信息咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门
许可后方可经营)
与公司的关联关系:放马山中磷矿业与公司同受洋丰集团股份有限公司控制。
履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日,放马山中磷矿业未经审计资产总额为 25,189.08 万元,
负债总额为 7,219.28 万元,净资产为 17,969.80 万元;2020 年实现营业收入 5,559.72
万元,净利润 475.73 万元。
(三)广西新洋丰田园农业科技有限公司
公司类型:其他有限责任公司
注册地点:宾阳县黎塘镇黎塘工业集中区东部产业园广西新洋丰肥业办公楼
法定代表人:李双斌
注册资本:2,500 万人民币
成立日期:2018 年 01 月 16 日
经营范围:农药生产、销售(不含危险化学品);复混肥料、掺混肥料、水溶肥料、
微生物肥料、有机肥料、土壤调理剂、缓(控)释肥料、肥料增效剂销售;农作物种植、
收购及销售(不含粮食收购);不再分装的包装种子销售;农业种植管理技术的研发、
推广、咨询和培训;农业信息技术服务;耕种收、施肥、植保等农业机械装备的销售与
服务;自营和代理各类商品、原辅材料和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止
进出口的项目除外)
与公司的关联关系:广西新洋丰田园属于全资子公司广西新洋丰的合营公司。
履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日,广西新洋丰田园未经审计资产总额为 24,127,557.20 元,
净 资 产 为 18,049,870.50 元 ; 2020 年 实 现 业 务 收 入 45,760,086.47 元 , 净 利 润
2,577,821.30 元。
(四)湖北昌达化工有限责任公司
公司类型:其他有限责任公司
注册地点:宜昌市夷陵区樟村坪镇羊角山村 1 组
法定代表人:杨才斌
注册资本:20,000 万元人民币
成立日期:2003 年 09 月 10 日
经营范围:磷矿石采选、加工、销售;矿产品(不含煤炭)、五金交电、化工产品
(不含危爆品)、橡胶制品、办公用品、百货销售;餐饮、住宿服务;汽车普通货运;
进出口业务(法律、行政法规禁止或限制以及指定经营的进出口项目除外);房屋出租;
磷矿探矿;停车场服务与管理;企业资产管理(不含证券、期货、保险、金融资产管理)。
与公司的关联关系:昌达化工为湖北新洋丰矿业有限公司的联营企业,湖北新洋丰
矿业有限公司与公司同受洋丰集团股份有限公司控制,同时公司董事杨才斌先生担任昌
达化工的董事长。
履约能力分析:关联人经营状况稳定良好,具有履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日,昌达化工未经审计资产总额为 54,194.31 万元,负债总
额为 34,051.53 万元,净资产为 20,142.78 万元;2020 年实现营业收入 21,375.71 万
元,净利润 142.78 万元。
三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的定价原因和定价依据
本公司(含子公司)与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业
务往来企业同等对待,上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平
等、互惠互利的原则,以非关联方的公开市场价格为基础进行定价,不存在损害公司和
其他股东利益的行为。
(二)关联交易协议签署情况
本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次
授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司(含子公司)按市场定价原则向关联方采购产品、销售产品,并提供、接受相
关劳务,属于正常的业务经营范围。进行此类交易,有利于保证本公司(含子公司)开
展正常的生产经营活动,属于公司的正常业务发展需求。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对公
司(含子公司)未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不
会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事独立意见
公司事前就该议案通知了我们,并提供了相关资料,进行了必要的沟通,已得到我
们的事前认可。经审议,我们认为发生向关联方采购产品、销售商品和提供、接受劳务
等关联交易属于正常经营行为,有利于公司生产经营活动正常开展。
此类交易符合公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次关联交易事项的表决程序是合法的,关联董事就该议案表决进行了回避,符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法
规要求。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第三次会议决议;
2. 公司第八届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 6 日