证券代码：000902               证券简称：新洋丰              公告编号：2021－028



                   新洋丰农业科技股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 2021 年 4 月 10 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 14 日在湖北省荆
门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、黄镔先生、杨
小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以
通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1. 审议通过了《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股份有
限公司 2021 年第一季度报告全文》、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年第一季度报
告正文》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 公司第八届董事会第四次会议决议。
    特此公告

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    新洋丰农业科技股份有限公司董事会
              2021年4月14日




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