证券代码：000902                  证券简称：新洋丰                编号：2021-040
债券代码：127031                  债券简称：洋丰转债



                    新洋丰农业科技股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2021 年 5 月 30 日以
书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 2 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号
洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事
会主席王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发
行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等
有关规定。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见
同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募
集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批
程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见同日登载于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定，不涉及对公司以
前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合
《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本
次会计政策变更。 具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第八届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                               新洋丰农业科技股份有限公司监事会
                                                        2021年6月2日