证券代码：000902              证券简称：新洋丰              公告编号：2021－059
债券代码：127031              债券简称：洋丰转债



                    新洋丰农业科技股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知
于 2021 年 8 月 24 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日在湖北省荆
门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董
事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙琦先生、
王佐林先生、张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：
    1.审议通过了《关于豁免公司相关承诺的议案》
    公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见同日登载于《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于豁免公司相关承诺的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    2.审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路附 7
号洋丰培训中心五楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日