证券代码：000902             证券简称：新洋丰            公告编号：2022－001
债券代码：127031             债券简称：洋丰转债




                   新洋丰农业科技股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日
在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事
7 人，实际参会董事 7 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红
女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事孙琦先生、王佐林先生、张永冀先生以
通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨

与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》

   具体内容详见 2021 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
    公司定于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 2：00 在湖北省荆门市月亮湖北路
附 7 号洋丰培训中心五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见
2022 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
    （二）独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                          新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 4 日