证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2022-023 债券代码:127031 债券简称:洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度 及银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“新洋丰”或“公司”)于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于为子 公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本事项在 公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、基本情况 公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司(以下简称“宜昌新洋丰”)因经营发展 需要,拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信 额度,并由公司为其提供连带责任保证担保;公司控股子公司湖北丰锂新能源科技有限 公司(以下简称“丰锂新能源”)因经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司宜昌分 行申请融资人民币 20,000 万元,公司按持股比例提供人民币 12,000 万元的连带责任保 证担保。 上述额度最终以银行实际审批的金额为准,公司及子公司将根据实际额度另行签署 合同、担保协议等文件。 二、被担保人基本情况 (一)公司名称:宜昌新洋丰肥业有限公司 1.统一社会信用代码:91420500673656549K 2.公司类型:其他有限责任公司 3.注册地址:宜都市枝城镇宜都化工园中路 1 号 4.注册资本:8000 万 5.法定代表人:杨华锋 6.成立日期:2008 年 04 月 08 日 7.经营范围:一般项目:复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料(不含危险化学品 及国家限制经营的化学产品)、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其它化肥系列产品、编织袋 制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、 仪器仪表、机械设备(不含九座以下乘用车)、机械零配件及技术的进出口业务(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8.持股比例:公司持股 100%。 9.主要财务数据: 单位:元 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 2,061,404,737.58 2,029,992,655.68 负债总额 817,748,927.75 948,613,529.07 银行贷款总额 - 600,000,000.00 流动资产总额 647,203,969.91 936,805,111.78 或有事项涉及的总额 0 0 净资产 1,243,655,809.83 1,081,379,126.61 2021 年 2020 年 营业收入 1,750,576,583.57 1,506,805,917.88 利润总额 214,737,508.48 160,600,413.63 净 利 润 158,027,884.21 119,421,572.55 (二)公司名称:湖北丰锂新能源科技有限公司 1.统一社会信用代码:91420881MA4F2FB34N 2.类型:其他有限责任公司 3.法定代表人:杨华锋 4.注册资本:贰亿圆整 5.住所:湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村(放马山)等 4 户(放马山西路 20 号) 6.成立日期:2021 年 09 月 03 日 7.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;专用化 学产品销售(不含危险化学品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限 制的项目)。 8.公司持股比例:公司持股 60%。 9.主要财务数据 单位:元 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 208,910,307.97 0 负债总额 49,366,446.61 0 银行贷款总额 0 0 流动资产总额 89,697,548.87 0 或有事项涉及的总额 0 0 净资产 159,543,861.36 0 2021 年 1—12 月 2020 年 营业收入 0 0 利润总额 -581,959.38 0 净 利 润 -456,138.64 0 三、担保协议的主要内容 上述担保协议目前尚未签署,在以上额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司 与银行签订的最终协议为准。 四、董事会意见 董事会认为:本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其 经营管理风险进行控制,对子公司的担保不会影响公司的正常经营,且子公司申请综合 授信及融资为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。本次关联担保事项有利于满 足子公司的正常经营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现 了公司对子公司的支持,符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事意见 独立董事认为:根据子公司经营发展的需要,子公司向银行申请综合授信及融资, 公司向子公司提供连带责任保证担保,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于 促进公司发展及业务的拓展,且目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,符合公 司长远发展战略规划,有利于公司的持续稳健发展。公司董事会在审议、表决程序及过 程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不会损害公司及广大股东利益。 因此, 我们同意关于公司向子公司提供连带担保事项。 六、监事会意见 监事会认为:本次子公司向银行申请综合授信额度及融资,公司向子公司提供连带 责任保证担保,不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东 的合法权益的情形,符合公司长远发展战略规划,有利于公司的持续稳健发展。公司监 事会在审议本次议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定, 不会损害公司及广大股东利益。 七、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 22,000 万元,占公司最近 一期经审计净资产的比例为 2.76%;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决 败诉而应承担的损失等情况。 八、备查文件 (一)公司第八届董事会第十五次会议决议; (二)公司第八届监事会第十二次会议决议; (三)独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2022 年 4 月 12 日