证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2022-023
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度
及银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）于 2022 年 4 月 8
日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于为子
公司向银行申请综合授信额度及银行贷款提供担保的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在
公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况
公司全资子公司宜昌新洋丰肥业有限公司（以下简称“宜昌新洋丰”）因经营发展
需要，拟向招商银行股份有限公司宜昌分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信
额度，并由公司为其提供连带责任保证担保；公司控股子公司湖北丰锂新能源科技有限
公司（以下简称“丰锂新能源”）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司宜昌分
行申请融资人民币 20,000 万元，公司按持股比例提供人民币 12,000 万元的连带责任保
证担保。
上述额度最终以银行实际审批的金额为准，公司及子公司将根据实际额度另行签署
合同、担保协议等文件。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：宜昌新洋丰肥业有限公司
1.统一社会信用代码：91420500673656549K
2.公司类型：其他有限责任公司
3.注册地址：宜都市枝城镇宜都化工园中路 1 号
4.注册资本：8000 万
5.法定代表人：杨华锋
6.成立日期：2008 年 04 月 08 日
7.经营范围：一般项目：复合(混)肥、磷铵、合成氨、化工原料（不含危险化学品
及国家限制经营的化学产品）、建筑石膏粉、水泥缓凝剂、其它化肥系列产品、编织袋
制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备（不含九座以下乘用车）、机械零配件及技术的进出口业务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.持股比例：公司持股 100%。
9.主要财务数据：
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,061,404,737.58 2,029,992,655.68
负债总额 817,748,927.75 948,613,529.07
银行贷款总额 - 600,000,000.00
流动资产总额 647,203,969.91 936,805,111.78
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 1,243,655,809.83 1,081,379,126.61
2021 年 2020 年
营业收入 1,750,576,583.57 1,506,805,917.88
利润总额 214,737,508.48 160,600,413.63
净 利 润 158,027,884.21 119,421,572.55
（二）公司名称：湖北丰锂新能源科技有限公司
1.统一社会信用代码：91420881MA4F2FB34N
2.类型：其他有限责任公司
3.法定代表人：杨华锋
4.注册资本：贰亿圆整
5.住所：湖北省荆门市钟祥市胡集镇丽阳村（放马山）等 4 户（放马山西路 20 号）
6.成立日期：2021 年 09 月 03 日
7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；专用化
学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）。
8.公司持股比例：公司持股 60%。
9.主要财务数据
单位：元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 208,910,307.97 0
负债总额 49,366,446.61 0
银行贷款总额 0 0
流动资产总额 89,697,548.87 0
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 159,543,861.36 0
2021 年 1—12 月 2020 年
营业收入 0 0
利润总额 -581,959.38 0
净 利 润 -456,138.64 0
三、担保协议的主要内容
上述担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，担保的金额、方式、期限以公司
与银行签订的最终协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其
经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司申请综合
授信及融资为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次关联担保事项有利于满
足子公司的正常经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保体现
了公司对子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：根据子公司经营发展的需要，子公司向银行申请综合授信及融资，
公司向子公司提供连带责任保证担保，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于
促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，符合公
司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司董事会在审议、表决程序及过
程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。 因此，
我们同意关于公司向子公司提供连带担保事项。
六、监事会意见
监事会认为：本次子公司向银行申请综合授信额度及融资，公司向子公司提供连带
责任保证担保，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东
的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监
事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，
不会损害公司及广大股东利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 22,000 万元，占公司最近
一期经审计净资产的比例为 2.76%；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
