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公司公告

新洋丰:2021年度董事会工作报告2022-04-12  

                                          新洋丰农业科技股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告

    2021年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,本着对全体股东负责的态度,继续深化公
司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议,决策公司重
大事项,认真贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司法人治理结构,有效地保障
了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会的工作情况报告如下:
    一、2021年度经营情况
   2021年,公司实现营业收入1,180,152.66万元,同比增长17.21%;归属于上市公司
股东的净利润120,969.28万元,同比增长28.22%。2021年末,公司总资产为1,313,734.94
万元,较上年末增长12.61%;归属于上市公司股东的净资产796,312.17万元,较上年末
增长14.12%。
    2021年,公司的经营亮点包括:
    1.布局新能源行业,拓展磷化工产业链,开启第二增长曲线
    为丰富磷化工产业链的产品布局,抓住新能源市场发展机遇,满足国内外对磷酸铁
日益增长的需求,公司分别于2021年8月16日、2021年9月3日、2022年1月4日、2022年1
月21日召开第八届董事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会及第八届董事会第十
三次会议及2021年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于
投资建设年产20万吨磷酸铁及上游配套项目的议案》、《关于全资子公司洋丰楚元新能
源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》,公司及全资
子公司预计投资60亿元建设30万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及相关配套项目,其中投资
25—30亿元,与江苏龙蟠科技股份有限公司下属子公司、格林美股份有限公司下属子公
司分别设立合资公司建设20万吨磷酸铁及相关配套项目,拟以参股形式投资格林美牵头
建设的不小于10万吨/年磷酸铁锂项目;与宜都市人民政府签署投资30亿元建设年产10
万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂及配套10万吨精制磷酸生产线项目。项目建成后可以扩大
公司在磷化工产业链的经营规模,发挥与现有磷矿石、磷复肥业务的高度协同作用,巩
固公司在磷化工行业的领先优势,提升综合盈利能力。
    向新能源和精细磷化工转型升级是新洋丰全面提升企业竞争优势的重要布局,依托

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企业丰富的磷矿资源和近四十年从事磷化工的生产积淀,迅速抢占行业转型升级的发展
高地,不仅有利于巩固肥料主业的行业领先地位,更有助于将新能源产业打造成为继肥
料主业之后的第二主业,开启第二增长曲线,拓宽未来的盈利空间。形成从单一的磷复
肥产业,升级为磷复肥、新能源双主业和磷石膏建材一辅业的“两主一辅”产业格局。
    2.坚持高质量发展、稳健经营,行业龙头地位凸显
    公司的前身可追溯到1982年,迄今为止已有接近40年的发展历史,多年来持续保持
行业第一阵营的地位,且近年来行业地位愈加稳固。
    公司多年来坚持高质量发展、稳健经营,在2016年以来行业调整期的整合中逆势而
上。受到行业景气度下滑的影响,2016年起复合肥行业中的多数企业面临毛利率下滑,
销量下滑的情况。公司凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新,
构筑了稳固的经营护城河,从而实现复合肥销量连续稳定增长,由2015年的260.67万吨
增长至2021年的383.17万吨,年复合增长率为6.63%,累计增幅为46.99%,公司市占率
由2015年的4.56%提升至2021年的7.96%。同时,通过新型肥料市场的布局和发力做到产
品结构不断升级,新型复合肥的销量占比逐年提升,带动复合肥整体毛利率趋势向上。
    2020年起,全球新冠疫情背景下粮食安全的重要性进一步凸显,全球粮食种植面积
稳中有升,2021年美国、巴西等农业大国遇到罕见的干旱灾情,而国内华北地区则在秋
收时节遭遇了近50年来最严重的一次洪涝灾害。2021年起,国内以玉米为代表的主粮价
格走势坚挺,连创新高。2022年初,受国际局势的影响,全球粮食市场波澜再起,小麦
价格持续走高。主粮价格维持高位运行态势,对复合肥的价格和消费有很强的支撑和拉
动作用。2020年以来,农民种植意愿提升,全球种植产业链均迎来景气阶段。从供给侧
看,企业盈利空间的挤压和环保要求逐年提升将加快清退落后产能,改善行业供给格局。
从行业结构看,经销商资源集中度的提升和规模化种植的推广都有利于大型复合肥企业
继续做大做强。公司在行业整合期逆势扩张蓄力,将充分享受行业新一轮的复苏和成长。
    3.以新型肥料推广为主开展自主创新,新型肥料增量显著
    近年来,公司紧跟国家绿色发展战略要求,着力开拓新型肥料市场,大力推进产品
创新战略,针对新型肥料的研发、技术推广和市场营销分别打造了高效的研发团队、技
术服务团队和市场营销团队。经过近两年的技术和研发积累,公司的产品创新已经走在
了同行业的前列。新型肥料销量由2016年的33.56万吨增长至2021年的90.34万吨,5年
时间增长了169.23%,年复合增长率21.91%。


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    在产能建设方面,2021年公司新增复合肥产能逾50万吨,均为新型肥,包括水溶肥、
高品质经济作物专用肥。未来几年,公司还将视市场需求和现有产能利用率情况投建新
型肥产能,丰富新型肥产品品类。
    在产品创新研发方面,公司在“绿色洋丰”的发展框架下,加强自主研发系统建设,
建立了一整套的产品开发方案,包括配方制定流程,中微量元素添加工艺,产品小试、
工试,产品理化性状评价和效果评价,试验效果跟踪及问题反馈机制等,使研发更具系
统性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学在氮、磷和中微量元素增效方面开展
合作,聘请澳大利亚墨尔本大学陈德立教授、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料工业协
会前秘书长米歇尔等专家为顾问,成立了MAX-IFIC国际新型肥料创新中心,旨在对标和
超越国际一流产品,结合我国农业需求,设计出高端新型肥料产品。近年来公司对标国
际一流隆重推出了“洋丰至尊”系列、“洋丰优雅”系列、“水白金”高端系列、力赛
诺“ENOKA”系列产品;进一步优化了水溶肥体系产品;围绕双效抑制技术开发了玉米
肥和油菜肥;推出了“福康多”和力赛诺旗下“根力壮”“果优美”等特肥系列产品;
围绕高附加值经济作物,开发了“高富专”系列产品;通过转化节肥增效技术,推出了
适用于大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等。我们还围绕新型肥料发展方向,研发、
验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产品,储备了微生物氮磷增效、海藻提
取物自产等一批新技术。企业布局轻简化施肥和生物增效自主研发平台,提高产品综合
竞争力,布局了缓控释肥产能和藻源生物刺激素产能。
    在技术服务方面,经过多年在终端市场的技术服务实践,公司已经搭建了由中国农
业大学牵头,西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家组成的
专家顾问团队;在技术服务的落地上,公司与农业农村部全国农技推广中心战略合作,
与公司内部近200名农艺师团队以及基层服务团队组建技术服务金字塔体系。该体系为
核心经销商及大型种植基地提供全程技术指导与服务,重点实现“三聚焦”,即聚焦区
域、聚焦作物、聚焦新品,以促进经销商产品更新升级和服务方式的转型;通过示范田
建设与观摩会、测土配方、全程跟踪指导为核心客户提供作物整体解决方案,以促进新
型肥料产品的推广,提高市场占有率;为政府采购项目提供定制产品服务和售后指导等
综合技术服务,更好地践行企业使命和社会责任。
    在市场营销方面,一是坚定不移地贯彻执行公司全力推广新型肥料的战略思路,牢
牢抓住新型肥料销售,取得了较好的新品增量业绩。公司通过持续不断的观念引导、示


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范试验和渠道推广予以坚决实施,培育出以“洋丰硫”和“百倍邦”为代表的高品质肥
料产品,给作物带来高收益,也给客户带来高回报,从消费者、客户到业务员都接受了
这一观念并在行动上积极落实。十四五开局头两年,公司集成创新再出新成绩,推出“洋
丰至尊”硫基复合肥产品系列。洋丰至尊系列产品工艺先进、产品稀缺、施用高效、效
果领先,有望成为公司新的大单品。“洋丰至尊”硫基复合肥在现有的洋丰硫基复合肥
的基础上再下一城,为公司进一步巩固了在硫基复合肥领域话语权。同时,结合当前国
家农业高质量发展战略,高附加值作物是农业高质量发展的重要组成部分,是各地方农
业大政方针的重要组成部分。新洋丰从土壤出发、从作物种植痛点出发,以种植效果为
根本出发点,研发、推广、销售高附加值作物专用肥,实现农民增收、渠道获益、企业
发展、农业进步的多赢目标。二是引进新的团队,开启新的品牌,全力开拓高端新型肥
料市场。通过导入优秀的差异性营销运作模式,实现多模式、全品系的整体营销布局。
新团队专注康朴、力赛诺两大高端品牌的市场运营,通过创新营销模式及专业化服务,
取得良好效果、呈现快速成长态势,成为公司新型肥料新的增长点。三是抢抓机遇,全
力以赴,实现客户优化与招商双轮驱动。在行业整合洗牌期,很多优秀的渠道客户在重
新审视代理品牌,寻找新的合作目标。公司抢抓机遇,开展了大规模的招商活动,吸引
了一批有思路、有实力的新渠道客户。四是改革模式,强化管理,推进营销管理效能的
进一步提升。小组作战逐步替代单兵作战,以更好地满足农业种植升级对技术与服务提
出的更高要求。营销过程精细管理和节奏把控、试验示范助推、会议营销化整为零、大
单品打造、先进经验移植等工作数量与质量并进,传承与创新同行。
    4.发行10亿元可转债,扩建30万吨/年合成氨,产业链垂直一体化战略进一步深化,
巩固成本优势护城河
    2021年4月,公司10亿元可转债完成发行,本次10亿元的募集资金将全部用于年产
30万吨合成氨技改项目。公司荆门基地30万吨/年合成氨技改项目已于2020年3月启动,
拟投资15亿元将原有15万吨/年设备扩建至30万吨/年,建设周期预计2年。合成氨项目
建成后,淘汰合成氨现有落后产能,采用水煤浆气化工艺等先进技术,降本增效。预计
可满足湖北三个基地磷酸一铵及复合肥生产需求,通过原料自给能力的提升和外购运输
费用的减少进一步降低企业磷复肥生产成本,提升盈利能力和资金使用效率,促进公司
生产更节能、环保、安全、高效,推动公司战略发展可持续、稳健且长远。
    公司成立近40年来坚持产业链一体化布局,迄今已具备磷酸一铵年产能185万吨(全


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国第一)、钾肥进口权(复合肥销量前三甲企业中唯一),配套生产合成氨15万吨/年
等。本次合成氨技改项目将进一步强化公司产业链一体化的战略布局,加深公司的成本
优势护城河。另外,由于合成氨价格波动较大,项目投产后亦可以增强公司抵御上游原
材料大幅波动风险的能力,以实现公司高质量稳健经营的目标,巩固磷复肥主业核心竞
争力。
    5.建设河南、山东两大改革示范区,深化队伍改革,激发营销创新活力
    为实现公司“十四五”期间的战略规划目标,实现新型肥料的迅速放量,董事会与
营销管理层决定成立河南改革示范区。河南是知名农业大省,也是新洋丰成熟市场的优
秀代表,具备用户品牌认同度高、物流便利、客户基础好等诸多优势;作为农业大省,
近年来河南在确保主粮种植面积和产量保持稳定的前提下,全力推进种植结构调整,经
济作物面积逐年提升,目前已接近4000万亩。公司通过河南改革市场大跨步、全方位的
强力创新,在渠道深度细分与精细化管理、技术与营销有机结合,落地小组高效运作、
高附加值经济作物专用肥营销推广、智慧农业服务中心这五个方面探索经验。力争通过
管理、队伍、产品和模式全方位的改革,助推新型肥料在改革示范区迅速放量,为全国
市场起到示范、带动作用,实现“十四五”良好开局。
    2022年初,公司继续扩大改革范围,将山东市场同步纳入示范区。山东是种粮大省,
农副产品种类多、产量大、设施设备农业发展领先、高效肥需求量大,是新型肥料的前
卫消费市场。公司聚焦资源,改造队伍提升作战能力,标杆市场打造营销高地、经作区
重点服务穿透,同时迎合融媒体时代新型传播模式,与山东农科频道达成战略合作,提
升区域市场的传播声量。
    二、董事会 2021 年的主要工作情况
    (一)董事会召开情况
    报告期内,董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权,认真履行职责。
根据公司经营发展和管理工作需要,以现场或通讯相结合的方式共召开 11 次董事会会
议。具体届次及审议事项如下:
 董事会届次     召开时间                          审议议题
                              1.《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行
第八届董事会   2021 年 3 月
                              方案的议案》
   第二次         22 日
                              2.《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》


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                              3.《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专
                              项账户并签订募集资金监管协议的议案》
                              1.《公司 2020 年度董事会工作报告》
                              2.《公司 2020 年度总裁工作报告》
                              3.《公司 2020 年年度报告及其摘要》
                              4.《公司 2020 年度财务决算报告》
                              5.《公司 2020 年度利润分配预案》
第八届董事会   2021 年 4 月 6.《2020 年度独立董事述职报告》
   第三次         6日         7.《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》
                              8.《2020 年度内部控制评价报告》
                              9.《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的预
                              案》
                              10.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
                              11.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第八届董事会   2021 年 4 月 1.《公司 2021 年第一季度报告的议案》
   第四次         14 日

                              1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
第八届董事会   2021 年 6 月 的议案》
   第五次         2日         2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                              3.《关于会计政策变更的议案》
                              1.《关于现金收购雷波新洋丰矿业有限公司 100%股权的
                              议案》
                              2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
                              3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
第八届董事会   2021 年 7 月
                              4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
   第六次         23 日
                              5.《关于修改<监事会议事规则>的议案》
                              6.《关于修改<担保管理办法>的议案》
                              7.《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
                              8.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》


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                           9.《关于修改<总裁工作细则>的议案》
                           10.《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》
                           11.《关于修改<董事会审计委员会审计工作制度>的议
                           案》
                           12.《关于修改<董事会提名委员会工作制度>的议案》
                           13.《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议
                           案》
                           14.《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》
                           15.《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》
                           16.《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
                           17.《关于修改<内部控制评价制度>的议案》
                           18.《关于修改<内部审计管理制度>的议案》
                           19.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
                           20.《关于修改<关于规范与关联方资金往来的管理制度>
                           的议案》
                           21.《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
                           22.《关于修改<非公开信息知情人保密制度>的议案》
                           23.《关于修改<董事、监事、高级管理人员持股变动管
                           理办法>的议案》
                           24.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
                           25.《关于修改<分、子公司管理制度>的议案》
                           26.《关于修改<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
                           27.《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>
                           的议案》
                           28.《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》
                           1.《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
第八届董事会   2021 年 8 月 2.《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
   第七次         16 日    项报告》
                           3.《关于投资建设年产 20 万吨磷酸铁及上游配套项目


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                               的议案》
                               4.《关于设立甘肃新洋丰农业科技有限公司并投资建设
                               年产 60 万吨 新型作物专用肥项目的议案》
                               5.《关于聘任公司副总裁的议案》
                               6.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
第八届董事会    2021 年 8 月 1.《关于豁免公司相关承诺的议案》
   第八次          27 日       2.《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
                               1.《公司 2021 年第三季度报告的议案》
第八届董事会    2021 年 10
                               2.《关于续聘会计师事务所的议案》
   第九次        月 18 日
                               3.《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

第八届董事会    2021 年 12     1.《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
   第十次         月3日        2.《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
                               1.《关于放弃参股企业合伙权益转让优先购买权暨关联
第八届董事会    2021 年 12
                               交易的议案》
  第十一次       月 20 日
                               2.《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》
                               1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
                               2.《关于调整公司高级管理人员职务的议案》
第八届董事会    2021 年 12
                               3.《关于聘任公司总裁的议案》
  第十二次       月 24 日
                               4.《关于聘任公司副总裁的议案》
                               5.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


    (二)股东大会的召开与执行情况
    报告期内,公司共召开了 5 次股东大会,会议的召集、召开与表决程序符合国家有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,具体情况如下:
股东大会届次      召开时间                           审议议题
                                 1.《公司 2020 年度董事会工作报告》
2020 年年度股   2021 年 4 月 27 2.《公司 2020 年度监事会工作报告》
   东大会       日下午 2:00     3.《公司 2020 年年度报告及其摘要》
                                 4.《公司 2020 年度财务决算报告》


                                          8
                                  5.《公司 2020 年度利润分配预案》
                                  6.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
                                  7.《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的
                                  预案》
                                  8.《关于公司 2021 年度监事薪酬的预案》
                                  1.《关于投资建设年产 20 万吨磷酸铁及上游配套项
                                  目的议案》
                                  2.《关于修改〈公司章程〉的议案》
                                  3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2021 年第一次   2021 年 9 月 3
                                  4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
临时股东大会    日下午 2:00
                                  5.《关于修改<监事会议事规则>的议案》
                                  6.《关于修改<担保管理办法>的议案》
                                  7.《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
                                  8.《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2021 年第二次   2021 年 9 月 13 1.《关于豁免公司相关承诺的议案》
临时股东大会    日下午 2:00

2021 年第三次   2021 年 11 月     1.《关于续聘会计师事务所的议案》
临时股东大会    4 日下午 2:00
2021 年第四次   2021 年 12 月     1.《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
临时股东大会    20 日下午 2:00

   以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董

事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

   (三)董事会下设专门委员会履职情况

    1.审计委员会

    报告期内,审计委员会召开了 4 次会议。严格按照《董事会审计委员会工作制度》

认真审议了公司定期报告,审查了公司关联交易、续聘会计师事务所、募集资金管理等

重要事项,监督指导公司内控制度的落实及执行,详细了解公司财务状况和经营情况,

听取季度内公司内审部门的内控审查执行情况与下季度执行计划。各位委员认为公司内


                                           9
控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求,适应当前公司生产经营实际情况的

需要。

    在 2021 年度会计报表审计过程中,审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划,

事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流,确保审计工作按计划进行。年度会计报表

审计结束后,委员会对审计机构的审计工作进行总结评论。

    2.提名委员会

    报告期内,提名委员会召开了 2 次会议。严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《董事会提名委员会工作制度》的有关规定,对公司董事会规模和人员结构的情况、董

事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审,认为公司董事、高级管理

人员具有丰富的行业经验和管理经验,完全胜任各自的工作。

    3.薪酬与考核委员会

    报告期内,薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司董

事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定,不断探讨完善了绩效考核体系,进一步

完善公司法人治理结构,建立、健全激励与约束相结合的分配机制,促进公司经营业绩

平稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现。

    4.战略委员会

    报告期内,战略委员会召开了 1 次会议。结合国内外经济形势、市场动态和公司细

分行业特点,对公司经营状况和发展前景进行了深入分析,从战略角度对公司扩大产业

链做出的重大决策提出了宝贵的意见和建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学

性,为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。

    (四)独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关

于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》

等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行



                                      10
职责,积极出席董事会和股东大会会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发

表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面,公司独立董事严

格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运

作,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益;另一方面发挥自己的专业

优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计及内控建设、规范运作、提名任

命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

    三、2021 年董事会规范运作和信息披露情况

    公司董事会全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,按时出席董事会会议,发

挥各自的专业特长、技能和经验,认真履行自身职责,并积极参加各种培训,掌握作为

董事应具备的相关知识,切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

    公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定,忠实履行信息披露义务,确保

投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

    公司严格按照相关法律法规的规定,认真履行信息披露义务,按时完成了《2020

年年度报告》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季

度报告》等定期报告的编制和披露工作,并结合公司实际情况,加强对公司重大信息的

搜集、反馈、整理、审核工作,及时履行信息披露。截至 2021 年 12 月 31 日,公司共

发布各类公告 170 项,做到了真实、准确、完整、及时、公平,切实保障了投资者的知

情权。

    四、2022 年度董事会主要工作

    2022 年,董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工

作,科学高效决策重大事项,持续保持健康稳健的发展态势,规范日常运作,同时董事

会还将大力推进以下工作:

    (一)进一步优化法人治理结构,完善公司合规管理体系,推动落实公司各项决策

部署,构建高效的沟通决策机制,提高董事会的工作效率和工作质量。公司董事会将进



                                      11
一步完善公司相关规章制度,促进公司董事会、经营层严格遵守;继续优化公司的治理

机构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公

司运作体系。完善内控管控流程,落实风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发

展。

    (二)扎实做好董事会的日常工作。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,认真履行信息披露义务。并强化

投资者关系管理工作,通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多

种渠道加强与投资者的联系和沟通。




                                       新洋丰农业科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 12 日




                                      12