证券代码：000902                 证券简称：新洋丰                编号：2022-030
债券代码：127031                 债券简称：洋丰转债



                   新洋丰农业科技股份有限公司
               第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知于 2022 年 4 月 14 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日在湖北省
荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室，以现场和通讯相结合的表决方式召
开。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，公司监事及部分高级
管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    1. 审议通过了《新洋丰农业科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新洋丰农业科技股
份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1. 公司第八届董事会第十六次会议决议。
    特此公告


                                                 新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                           2022年4月18日
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