证券代码：000902                 证券简称：新洋丰                编号：2022-070
债券代码：127031                 债券简称：洋丰转债



                   新洋丰农业科技股份有限公司
             第八届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
通知于 2022 年 11 月 1 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 4 日在湖北
省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际
参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、
王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事孙琦先生、王佐林先生、张
永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    公司监事和独立董事对上述事项发表了明确的意见，具体内容详见 2022 年 11 月 5
日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的
公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

                                        1
（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                       新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 5 日




                                 2