证券代码：000902                 证券简称：新洋丰               编号：2022-074
债券代码：127031                 债券简称：洋丰转债



                   新洋丰农业科技股份有限公司
            第八届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
通知于 2022 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 11 日在湖
北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实
际参会董事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先
生、王险峰先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，董事孙琦先生、王佐林先生、
张永冀先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》
    鉴于公司近期股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了波动，公司董
事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健
发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“洋丰转
债”转股价格。同时，自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内（即 2022 年 11 月
11 日至 2023 年 5 月 11 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 5 月 12 日起重新计算），若再次触发 “洋丰

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转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“洋丰
转债”的转股价格向下修正的权利。
    具体内容详见 2022 年 11 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“洋
丰转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）公司第八届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                              新洋丰农业科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 11 日




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