证券代码：000909                证券简称：数源科技               公告编号：2018-42




                    数源科技股份有限公司关于
          召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示：

★ 股 东 大 会 届 次 ： 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

★ 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2018 年 10 月 29 日

★ 股 权 登 记 日 ： 2018 年 10 月 23 日

★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式



    一. 召开会议的基本情况

    1. 股 东 大 会 届 次 ： 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

    2. 股 东 大 会 的 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。

    公 司 于 2018 年 10 月 10 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 ， 审

议 通 过 《 关 于 召 开 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。

    3. 会 议 召 开 的 合 法 性 、 合 规 性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

    4. 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间

  （ 1）现 场 会 议 召 开 的 日 期 、时 间 ：2018 年 10 月 29 日 下 午 14:30。

  （ 2）网 络 投 票 时 间 ：2018年 10月 28日 -10月 29日 。其 中 ：通 过 深 圳

证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2018年 10月 29日 （ 星 期

一 ）9：30-11：30和 13：00-15：00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投
票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 的 时 间 为 2018年 10月 28

日 15:00至 2018年 10月 29日 15： 00期 间 的 任 意 时 间 。

      5. 会 议 的 召 开 方 式

      本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 。公 司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供

网 络 形 式 的 投 票 平 台 ，股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使

表决权。

      6.会 议 的 股 权 登 记 日 ： 2018 年 10 月 23 日

      7． 出 席 对 象 ：

    （ 1） 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 。

      于 股 权 登 记 日 2018 年 10 月 23 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分

公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 ，并 可

以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ，该 股 东 代 理 人 不 必 是

本公司股东。

    （ 2） 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。

    （ 3） 公 司 聘 请 的 律 师 。

      8． 现 场 会 议 召 开 地 点 ： 公 司 会 议 室 （ 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工

路 一 号 11 号 楼 2 楼 会 议 室 ）。



      二．会议审议事项

      本次会议将审议以下议案：
      1．《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 议 案 》。
      上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 本 日《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海
证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网 ：http://www.cninfo.com.cn《 数 源 科 技 ：关
于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 公 告 》、《 数 源 科 技 ：第 七 届 董 事 会 第 十
六 次 会 议 决 议 公 告 》。


       三．议案编码
     表一      本次股东大会议案编码如下表所示：
                                                                      备注
          议案编码                 议案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                                      投票
  非累积投票提案
        1.00           议案 1《关于全资子公司对外提供担保的             √
                       议案》



     四．现场股东大会会议登记方法

     1． 登 记 时 间 ：

     2018 年 10 月 24 日 至 2018 年 10 月 26 日 （ 上 午 9:00-11:00，

下 午 13:00-16:00)。

     2． 登 记 方 式 ：

     股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （ 1）符 合 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 办

理登记；

    （ 2）符 合 条 件 的 法 人 股 股 东 持 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、法 人 营 业 执

照 复 印 件 、法 定 代 表 人 证 明 书 、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书（ 格 式 见 附 件

二）和出席人身份证办理登记；

    （ 3）委 托 代 理 人 必 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书（ 格 式 见

附 件 二 ）、 股 东 本 人 身 份 证 、 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、 代 理 人 本 人 身 份

证办理登记手续。

    （ 4）股 东 也 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记（ 信 函 到 达 本 地 邮 戳 日 不 迟

于 2018 年 10 月 28 日 ）。

     3． 登 记 地 点 ： 公 司 综 合 管 理 部 （ 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 1

号 ）。



     五．参加网络投票的具体操作流程

     本 次 股 东 大 会 ，公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台 ，股 东 可 以 通 过

深交所交易系统或互联网投票系统
（ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ） 参 加 投 票 。 网 络 投 票 的 具 体

操作流程见附件一。



     六 .其 他 事 项

     1． 会 议 联 系 方 式

     联系人：陈欣、刘冰婕

     电 话 ： 0571-88271018

     传 真 ： 0571-88271038

     地址：浙江省杭州市教工路 1 号公司综合管理部

     邮 编 ： 310012

     2． 会 议 费 用 ： 出 席 会 议 人 员 的 交 通 费 、 食 宿 费 自 理 。



     七 .备 查 文 件

     1． 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 。

     特此公告。




                                                     数源科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2018 年 10 月 12 日



附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
             1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简
       称为“数源投票”。
             2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用
                 3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二.     通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间： 2018 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
    —15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序
                 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 28 日（现场
       股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 29 日（现
       场股东大会结束当日）下午 3：00。
              2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
          所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
       认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
       份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
       引栏目查阅。
              3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
          http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

          票。
附件2：

                               授权委托书格式（一）

                                   授权委托书

    兹委托            先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公

司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。



委托人签名（单位公章）：                        受托人签名：

身份证号码：                                   身份证号码：

委托人持股数：                                 受托时间：

委托人股票帐户：                               委托时间：
                         授权委托书格式（二）

                              授权委托书

    兹委托        先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限

公司 2018 年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：


    提案编码          提案名称               备注     同意   反对   弃权
                                         该列打勾的
                                         栏目可以投
                                               票
 非累积投票提案
     1.00         议案 1《关于修订公司       √
                  〈章程〉部分条款的议
                  案》