证券代码：000909                 证券简称：数源科技                公告编号：2019- 01


  数源科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议
                                 决 议 公 告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一．董事会会议召开情况
      2019 年 1 月 18 日 ，数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 通 讯 方 式 书 面 表 决

召开第七届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于 1

月 8 日以电子邮件的形式送达各位董事。

     本 公 司 董 事 会 成 员 5 名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5 名 。会 议 符 合

有关法律、法规、规章和公司章程的规定。



      二．董事会会议审议情况

      经 出 席 会 议 的 全 体 董 事 审 议 、书 面 表 决 后 ，会 议 通 过 了 以 下 决 议 ：

      (一 )通 过 《 关 于 申 请 流 动 资 金 借 款 等 授 信 的 议 案 》。

      因 公 司 生 产 经 营 需 要 ， 同 意 公 司 在 2019 年 1 月 18 日 至 2021 年

1 月 17 日 内 向 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 分 行 华 浙 广 场 支 行 申 请

流动资金借款等授信，授信敞口额度为壹亿伍仟万元整。

      表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



      (二 )通 过 《 关 于 实 施 对 全 资 子 公 司 担 保 的 议 案 》。

      根 据 2018年 5月 29日 召 开 的 公 司 2017年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的

《 关 于 授 权 公 司 及 子 公 司 提 供 对 外 担 保 额 度 的 议 案 》， 在 股 东 大 会 批



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准 之 日 起 的 12个 月 内 ，董 事 长 有 权 在 实 际 担 保 发 生 时 ，签 署 担 保 额 度

在 3亿 元 以 内 的 对 全 资 子 公 司 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 的 连 带 责 任 担

保 。 (该 项 决 议 公 告 参 见 2018年 5 月 30日 中 国 证 监 会 指 定 互 联 网 ：

http://www.cninfo.com.cn 《 数 源 科 技 ： 2017年 度 股 东 大 会 决 议 公

告》)

      现 同 意 根 据 股 东 大 会 上 述 的 授 权 额 度 及 授 权 期 限 ，实 施 以 下 担 保

行 为 ：杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司（ 借 款 人 ）向 上 海 银 行 杭 州 分 行 申 请 进

行 包 括 但 不 限 于 综 合 授 信 、短 期 流 动 资 金 贷 款 、银 行 承 兑 汇 票 、商 业

承 兑 汇 票 贴 现 与 保 贴 业 务 、进 口 开 证 及 进 口 代 付 ，国 内 信 用 证 等 融 资

事 宜 提 供 连 带 责 任 保 证 担 保 ，担 保 本 金 最 高 限 额（ 敞 口 ）折 合 人 民 币

3,000 万 元 ， 期 限 自 2019 年 1 月 18 日 至 2021 年 1 月 17 日 。 如 借 款

人 无 法 按 期 履 行 债 务 ,则 由 本 公 司 履 行 代 偿 义 务 ,并 承 担 因 借 款 人 违

约而引起的其他全部费用。

      表决情况：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

      截 止 目 前 ，公 司 已 审 批 在 有 效 期 内 为 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司 担 保

的 额 度 为 3 亿 元 ， 已 使 用 1.3 亿 元 。



      (三 )通 过 《 关 于 实 施 对 外 担 保 的 议 案 》。

      根据

      (1)2014年 7月 16日 ，2014年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过《 关 于

对 外 担 保 的 议 案 》， 批 准 公 司 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 担 保 额 度

40,500万 元 ，担 保 有 效 期 为 自 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 5年 。(该 项 决 议

公 告 参 见 2014年 7月 17日 中 国 证 监 会 指 定 互 联 网 ：

http://www.cninfo.com.cn《 数 源 科 技 ：2014年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

决议公告》)


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      及 (2) 2016年 6月 17日 ， 2015年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 《 关 于 授

权 公 司 提 供 关 联 担 保 额 度 的 议 案 》， 批 准 公 司 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公

司 担 保 额 度 20,000万 元 ， 担 保 有 效 期 5年 。 (该 项 决 议 公 告 参 见 2016

年 6月 18日 中 国 证 监 会 指 定 互 联 网 ： http://www.cninfo.com.cn 《 数

源 科 技 ： 2015年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 》 )

      现 同 意 在 上 述 授 权 额 度 内 ，实 施 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 在 中 国

民生银行股份有限公司杭州分行原合同到期续签的额度为肆亿元的

综合授信业务提供最高额保证担保。

      截 止 目 前 ，公 司 已 审 批 在 有 效 期 内 为 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 担 保

的 额 度 为 6.05 亿 元 ， 已 使 用 5.5 亿 元 。

      此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。

      表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。



      三．备查文件

      1． 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 。

      特此公告。




                                         数源科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 1 月 22 日




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