证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-11
数源科技股份有限公司
关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 4月 15日 ，公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 并 全 票
通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
（ 一 ）同 意 公 司 根 据 生 产 经 营 所 需 ，在 授 权 额 度 内 ，对 控 股 子 公
司 提 供 连 带 责 任 担 保 ，在 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 12个 月 内 ，授 权 董 事
长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。
（ 二 ）杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 为 其 子 公 司 ，在 股 东 大 会 批
准 之 日 起 的 12个 月 内 ，在 经 营 所 需 时 ，在 授 权 额 度 和 担 保 期 限 内 提 供
连 带 责 任 担 保 。授 权 本 公 司 董 事 长 在 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 股
东会上作出同意表决。
根 据 中 国 证 监 会《 关 于 规 范 上 市 公 司 对 外 担 保 行 为 的 通 知 》和 公
司 章 程 等 有 关 规 定 ，本 次 担 保 授 权 事 项 须 提 请 公 司 2018年 度 股 东 大 会
审议批准。
担保情况具体如下：
1
单位：万元
担保额度
被担保方
担保方 本次新 占上市公
被担 最近一期 截至目前 是否关
担保 持股比 增担保 司最近一
保方 资产负债 担保余额 联担保
方 例(%) 额度 期净资产
率(%) 比例(%)
数源
科技 杭州
股份 易和
有限 网络 100 78.52 6,336 30,000 28.41 否
公司 有限
公司
数源
科技 浙江
股份 数源
有限 贸易 100 98.05 1,126 15,000 14.2 否
公司 有限
公司
数源 杭州
科技 景鸿
股份 房地
有限 产开 100 56.43 5,000 20,000 18.94 否
公司 发有
限公
司
杭州
中兴 数源
房地 科技
产开 股份 母公司 61.32 13,946 20,000 18.94 否
发有 有限
限公 公司
司
杭州 黑龙
中兴 江新
房地 绿洲
产开 房地
发有 产开 44 7.43 0 100,000 94.7 否
限公 发有
司 限公
司
二、被担保人基本情况
（一）本公司对外担保
1． 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2000年 11月 15日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 王 新 才
2
（ 4） 注 册 资 本 ： 2,800 万 元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 数 字 视 频 设 备 ， 计 算 机 软 件 及 相
关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、
安 装 、调 试 ；承 包 ：网 络 工 程 、智 能 化 楼 宇 工 程 ，机 电 设 备 的 设 计 及
安装。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
100%
杭州易和网络有限公司
（ 8） 截 至 2018 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
单 位 :万 元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 34,919
负债总额 27,418
其中流动负债总额 27,418
净资产 7,501
项 目 2018 年 1-12 月
营业收入 13,182
利润总额 971
归属于母公司的净利润 929
2． 被 担 保 人 名 称 ： 浙 江 数 源 贸 易 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2006年 8月 15日
3
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 吴小刚
（ 4） 注 册 资 本 ： 5,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 批 发 、 零 售 ： 电 子 产 品 ， 电 子 元 器 件 ， 电 讯 器
材 ，家 用 电 器 ，电 线 电 缆 ，音 响 设 备 及 器 材 ，通 信 器 材 及 设 备 ，电 脑
设 备 及 配 件 ，机 电 、机 械 设 备 及 配 件 ，建 筑 材 料 ，包 装 材 料 ，金 属 材
料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，
卫 生 洁 具 ， 服 装 ，纺 织 品 ；维 修 ：家 用 电 器 ，电 子 产 品 及 元 器 件 ； 技
术 开 发 、技 术 服 务 ：电 子 工 程 技 术 ；服 务 ：机 械 设 备 租 赁 ，物 业 管 理 。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
100%
浙江数源贸易有限公司
(8) 截 至 2018 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
单 位 :万 元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 14,892
负债总额 14,602
其中流动负债总额 4,602
净资产 290
项 目 2018 年 1-12 月
营业收入 34,179
利润总额 -695
4
归属于母公司的净利润 -695
3． 被 担 保 人 名 称 ： 杭 州 景 鸿 房 地 产 开 发 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2017年 7月 17日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 王伟勇
（ 4） 注 册 资 本 ： 10,000 万元
（ 5） 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 与 经 营 ， 物 业 管 理 。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 全 资 子 公 司 的 全 资 子 公 司 。
（ 7） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司
100 %
杭州景鸿房地产开发有限公司
(8) 截 至 2018 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
单 位 :万 元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 22,659
负债总额 12,787
其中流动负债总额 12,787
净资产 9,872
项 目 2018 年 1-12 月
5
营业收入 0
利润总额 -140
归属于母公司的净利润 -118
（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保
1. 被 担 保 人 名 称 ： 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 1999年 3月 31日
（ 2） 注 册 地 点 ： 杭 州
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 章国经
（ 4） 注 册 资 本 ： 312,352,464 元
（ 5） 经 营 范 围 ： 数 字 (模 拟 )彩 色 电 视 机 、 数 字 视 音 频 产 品 、 数
字 电 子 计 算 机 及 外 部 设 备 、多 媒 体 设 备 、卫 星 广 播 设 备 、电 话 通 信 设
备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；
电 器 整 机 的 塑 壳 、模 具 、塑 料 制 品 的 制 造 、加 工 ；电 子 计 算 机 软 件 的
开 发 、咨 询 服 务 、成 果 转 让 ；机 电 设 备 、房 屋 、汽 车 租 赁 ；物 业 管 理 ；
废旧家电回收。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司
(7) 截 至 2018 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
单 位 :万 元
项 目 2018 年 12 月 31 日
资产总额 324,141
负债总额 198,762
其中流动负债总额 198,719
净资产 125,380
项 目 2018 年 1-12 月
营业收入 153,740
利润总额 9,801
归属于母公司的净利润 3,692
6
2. 被 担 保 人 名 称 ： 黑 龙 江 新 绿 洲 房 地 产 开 发 有 限 公 司
（ 1） 成 立 日 期 ： 2003年 1月 23日
（ 2） 注 册 地 点 ： 哈 尔 滨
（ 3） 法 定 代 表 人 ： 吕 新 期
（ 4） 注 册 资 本 ： 15,500元
（ 5） 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 与 经 营 （ 按 资 质 证 书 核 定 的 范 围 从
事 经 营 活 动 ）， 房 地 产 投 资 ， 房 屋 租 赁 ， 销 售 建 材 。
（ 6） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 全 资 子 公 司 的 参 股 公 司
(7) 截 至 2018 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据 (未 经 审 计 )
单 位 :万 元
资产总额 6,421
负债总额 681
其中流动负债总额 681
净资产 5,741
项 目 2018 年 10 月 15 日-12 月 31 日(本公司 2018
年 10 月 15 日完成股权收购)
营业收入 445
利润总额 -123
归属于母公司的净利润 -123
三、担保协议的主要内容
(一 )杭 州 易 和 网 络 有 限 公 司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1 年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 3亿 元
（二）浙江数源贸易有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
7
2、 担 保 期 限 ： 1 年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 1.5亿 元
（三）杭州景鸿房地产开发有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 4年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 2亿 元
（四）数源科技股份有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 1年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 2亿 元
注 :由 全 资 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 为 其 担 保
（五）黑龙江新绿洲房地产开发有限公司
1、 担 保 方 式 ： 连 带 责 任 担 保
2、 担 保 期 限 ： 3年
3、 担 保 金 额 ： 总 计 人 民 币 10亿 元
注 :由 全 资 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 为 其 担 保
四、董事会意见
为 支 持 控 股 公 司 的 正 常 业 务 发 展 ，同 时 履 行 必 要 的 审 批 程 序 ，故
对 公 司 未 来 12 个 月 内 需 担 保 的 单 位 及 担 保 金 额 进 行 预 计 和 统 一 授
权。
公 司 提 供 连 带 责 任 担 保 的 均 为 全 资 子 公 司 或 参 股 公 司 ，这 些 公 司
财 务 状 况 良 好 ，因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。同 时 ，担 保 有 利 于 全 资 子
公 司 、参 股 公 司 获 得 业 务 发 展 所 需 资 金 ，支 持 其 业 务 快 速 发 展 ，符 合
本公司整体利益，为股东创造良好回报。
五．独立董事意见
8
公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项
符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，表 决 程 序 合 法 、有 效 ；被 担 保 对 象 担 保 风
险可控，同意本次担保授权事项。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
本 次 担 保 授 权 后 ，本 公 司 及 控 股 子 公 司 累 计 对 外 担 保 的 额 度 最 大
金 额 将 不 超 过 人 民 币 25.25亿 元 ， 占 最 近 一 期 经 审 计 归 属 于 母 公 司 净
资 产 2.39倍 。 截 至 目 前 ， 无 逾 期 担 保 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2019年 4月 17日
9