证券代码：000909                  证券简称：数源科技                 公告编号：2019-13




                     数源科技股份有限公司关于
             全资子公司对外提供财务资助的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一 .财 务 资 助 事 项 概 述
      1． 在 不 影 响 公 司 正 常 经 营 的 情 况 下 ， 公 司 全 资 子 公 司 杭 州 中 兴

房 地 产 开 发 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 中 兴 房 产 ”）以 自 有 资 金 向 其 持 有

44%股 份 的 参 股 公 司 黑 龙 江 新 绿 洲 房 地 产 开 发 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 新

绿 洲 房 产 ”）提 供 财 务 资 助 ，用 于 项 目 建 设 营 运 ，总 额 不 超 过 人 民 币

5,000 万 元 ， 并 参 照 12%年 利 率 收 取 利 息 。 黑 龙 江 新 绿 洲 房 地 产 开 发

有限公司的其他股东承诺按出资比例提供同等条件的财务资助。

      2．2019 年 4 月 15 日 ，公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 ，

审 议 通 过 了《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 财 务 资 助 的 议 案 》。表 决 结 果 ：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      根 据 深 圳 证 券 交 易 所 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ，本 事 项 无 需 提 交 股

东大会审议批准。



      二．被资助对象的基本情况
    （ 1） 公 司 名 称 ： 黑 龙 江 新 绿 洲 房 地 产 开 发 有 限 公 司

    （ 2） 住 所 ： 哈 尔 滨 利 民 开 发 区 北 京 路

    （ 3） 法 定 代 表 人 ： 吕 新 期

    （ 4） 注 册 资 本 ： 15,500 万 元 人 民 币
    （ 5）经 营 范 围 ：房 地 产 开 发 与 经 营（ 按 资 质 证 书 核 定 的 范 围 从 事

经 营 活 动 ）， 房 地 产 投 资 ， 房 屋 租 赁 ， 销 售 建 材 。

                                                                                        1
    （ 6） 营 业 期 限 ： 2003 年 1 月 23 日 起 至 无 固 定 期 限

    （ 7） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 全 资 子 公 司 的 参 股 公 司 。

    （ 8） 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图



                   西湖电子集团有限公司


                   45.33%

                   数源科技股份有限公司


                     100%
       杭州中兴房地产开发有限公司         杭州长运绿云置业有限公司          新洲集团有限公司


                            44%                         46%                     10%

                                          黑龙江新绿洲房地产开发有限公司




    （ 9） 截 至 2018 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据 （ 未 经 审 计 ）

                项     目                                  2018 年 12 月 31 日

资产总额                                                        6,421 万元

负债总额                                                             681 万元

其中流动负债总额                                                     681 万元

归属于母公司的所有者权益                                        5,741 万元

                项     目                       2018 年 10 月 15 日-12 月 31 日(本公司 2018

                                                     年 10 月 15 日完成股权收购)

营业收入                                                         445 万元

利润总额                                                        -123 万元

归属于母公司的净利润                                            -123 万元



     三．担保情况

     新 绿 洲 房 产 的 其 他 股 东 按 出 资 比 例 提 供 同 等 条 件 的 财 务 资 助 ，各
合作方向新绿洲房产提供的借款均为无担保借款。

                                                                                           2
       四 .董 事 会 意 见
       上述财务资助有利于黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的项目

建 设 的 拓 展 ，提 升 其 生 产 经 营 能 力 ，提 供 财 务 资 助 具 有 必 要 性 。黑 龙

江 新 绿 洲 房 地 产 开 发 有 限 公 司 项 目 公 司 经 营 团 队 组 建 合 理 ，拥 有 良 好

开 发 经 验 ，可 有 效 控 制 风 险 。上 述 财 务 资 助 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股

东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。



    五 .独 立 董 事 意 见

    1、公 司 全 资 子 公 司 向 其 参 股 公 司 提 供 财 务 资 助 ，主 要 用 于 参 股 公

司 的 项 目 建 设 营 运 。经 审 慎 审 查 ，我 们 认 为 在 不 影 响 正 常 经 营 的 前 提

下 ，杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司 用 自 有 资 金 为 黑 龙 江 新 绿 洲 房 地 产

开 发 有 限 公 司 提 供 财 务 资 助 ，有 利 于 支 持 黑 龙 江 新 绿 洲 房 地 产 开 发 有

限公司的业务发展。

       2、 黑 龙 江 新 绿 洲 房 地 产 开 发 有 限 公 司 的 其 他 股 东 也 将 按 股 权 比

例 提 供 同 等 条 件 的 财 务 资 助 ，因 此 ，本 次 资 助 行 为 不 会 损 害 公 司 的 利

益。

       3、 本 次 财 务 资 助 事 项 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 和 公 司 的 有 关 规 定 履

行 了 决 策 程 序 ， 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 ,未 损 害 公 司

及 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益 ；董 事 会 审 议 该 事 项 时 ，决 策 程 序

合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。


       六. 保荐机构核查意见
       数源科技全资子公司中兴房产对参股子公司提供的财务资助有
利 于 促 进 其 业 务 发 展 ，符 合 公 司 整 体 发 展 战 略 ，不 会 影 响 公 司 正 常 运
营 。本 次 财 务 资 助 公 司 收 取 的 资 金 占 用 费 ，定 价 公 允 ，不 存 在 损 害 公
司 及 全 体 股 东 ，特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 况 。公 司 上 述 为 参 股 子 公 司
提 供 财 务 资 助 事 项 已 经 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ，符 合

                                                                                           3
有 关 法 律 法 规 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ;独 立 董 事 已 发 表 了 相 关 意 见 ；
相 关 程 序 符 合《 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 运 作 指 引 》等 法 律 法
规 的 规 定 ，决 策 程 序 合 法 有 效 。综 上 所 述 ，保 荐 机 构 对 数 源 科 技 全 资
子公司中兴房产向参股子公司提供财务资助事项无异议。



       七．风险防范措施
       新 绿 洲 房 产 的 股 东 按 出 资 比 例 提 供 同 等 条 件 的 运 行 资 金 ，新 绿 洲
房 产 项 目 公 司 经 营 团 队 组 建 合 理 ，拥 有 良 好 开 发 经 验 ，可 有 效 控 制 风
险。


       八．履约能力
       经 查 询 信 用 中 国 网 站 （ http://www.creditchina.gov.cn/ ）， 新
绿洲房产不是失信被执行人。



       九．公司累计对外提供财务资助金额

       截 至 2019年 2 月 底 ，公 司（ 包 括 控 股 子 公 司 ）累 计 对 外 提 供 财 务

资 助 （ 余 额 数 ） 20,843.5万 元 ， 不 存 在 逾 期 情 况 。



       十．其他事项
       公 司 在 此 项 后 的 十 二 个 月 内 ，不 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动

资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。



       十一. 备查文件

       1. 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 ；

       2. 独 立 董 事 关 于 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ；

       3. 保 荐 机 构 相 关 核 查 意 见 。

     特此公告。



                                                                                          4
数源科技股份有限公司董事会

     2019 年 4 月 17 日




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