证券代码：000909                证券简称：数源科技                  公告编号：2019-21




            数源科技股份有限公司关于关联交易事项的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




        一 .关 联 交 易 概 述

       (一 )本 次 关 联 交 易 基 本 情 况

       数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 “ 公 司 ” ) 因 生 产 经 营 资 金 周

转 需 要 ，向 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 进 行 短 期 资 金 借 款 ，总 金

额 不 超 过 20,000 万 元 人 民 币 ， 并 按 照 6.09%年 利 率 支 付 利 息 ， 每 月

末结息。
       因西湖电子集团有限公司是本公司控股股东，本次交易构成关

联交易。

       （二）关联交易的审批程序

       1． 2019年 4月 15日 ， 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通

过 了《 关 于 关 联 交 易 的 议 案 》，关 联 董 事 回 避 表 决 ，其 余 3 名 非 关 联

董事全票通过。

       2．公 司 独 立 董 事 事 前 认 可 了 上 述 关 联 交 易 ，并 发 表 了 独 立 意 见 。

       3．公 司 保 荐 机 构 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 对 此 出 具 了 专 项 核 查 意

见。

       4． 本 次 关 联 交 易 需 提 请 公 司 2018年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

        二、关联方基本情况

        1． 公 司 名 称 ： 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司
       2． 住 所 ： 杭 州 西 湖 区 教 工 路 一 号

       3． 法 定 代 表 人 ： 章 国 经

       4． 注 册 资 本 ： 26,600万 元 人 民 币

       5. 成 立 日 期 ： 1995年 9月 18日

       6．经 营 范 围 ：制 造 、加 工 、安 装 ：电 视 机 、彩 色 显 示 器 ；服 务 ：

小 型 车 停 车 服 务 。批 发 、零 售 、技 术 开 发 ：汽 车 及 汽 车 配 件 ，视 频 产

品 ，音 响 设 备 ，数 字 电 视 计 算 机 ，电 子 计 算 机 显 示 终 端 设 备 ，家 用 电

器 ，电 话 通 信 设 备 ，移 动 通 信 系 统 及 设 备 ，电 子 元 件 ，电 子 器 件 ，广

播 电 视 配 套 设 备 ，卫 星 广 播 电 视 设 备 ，电 子 仪 器 仪 表 ，自 动 化 仪 表 系

统 ，电 子 乐 器 ，电 源 设 备 ，机 电 设 备 ，本 集 团 公 司 成 员 厂 生 产 所 需 的

设 备 ，原 辅 材 料 ；服 务 ：新 能 源 技 术 、微 电 子 技 术 的 开 发 ，物 业 管 理 ，

汽 车 租 赁 ，汽 车 设 备 租 赁 ；货 物 进 出 口（ 法 律 、行 政 法 规 禁 止 的 项 目

除 外 ，法 律 、行 政 法 规 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ）；含 下 属 分

支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
       7． 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :系 本 公 司 的 控 股 股 东 ， 构 成 深 圳 证

券 交 易 所 《 股 票 上 市 规 则 》 10.1.3(一 )的 关 联 关 系 。

       8.产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图



                              杭州市人民政府

                             100%

                           西湖电子集团有限公司


                             45.33%

                            数源科技股份有限公司




       9. 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 截 至 2018 年 12 月 31 日 未 经 审 计 主

要财务数据:

       营 业 收 入 525,976 万 元 、净 利 润 14,686 万 元 、净 资 产 316,874
万元。

    三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的为向西湖电子集团有限公司短期借款，本金总

金 额 不 超 过 20,000 万 元 人 民 币 ， 同 时 按 照 6.09%年 利 率 支 付 利 息 。
    四．交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允

价格，由交易双方协商确定。



    五 .交 易 协 议 的 主 要 内 容

    1． 名 称 ： 向 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 短 期 借 款

    2． 借 款 总 金 额 ： 不 超 过 20,000万 元 人 民 币

    3. 利 息 支 付 ： 6.09%年 利 率 ， 每 月 末 结 息

    六 .涉 及 关 联 交 易 的 其 他 安 排

     本次关联交易不涉及其他事项的安排。

    七 .交 易 目 的 和 影 响

     公 司 因 业 务 发 展 需 要 ，有 利 于 公 司 开 展 正 常 的 经 营 活 动 ，该 关 联

交 易 参 照 市 场 公 允 价 格 ，由 交 易 双 方 协 商 确 定 ，不 存 在 损 害 上 市 公 司

和 非 关 联 股 东 利 益 的 情 形 。本 次 交 易 对 公 司 及 交 易 对 方 本 期 和 未 来 财

务状况均不构成重大影响。

    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

     年初至披露日，公司与西湖电子集团有限公司未发生关联交易。

    九、独立董事事前认可和独立意见

     独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 ：我 们 认 真 审 阅 了 董 事 会 提 供 的 与 本 次 事

项 有 关 的 资 料 ，认 为 本 次 与 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 产 生 的 关 联 交 易 事

项 为 公 司 日 常 生 产 经 营 的 需 要 ，对 此 我 们 予 以 认 可 ，并 同 意 将 此 议 案

提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。
      独 立 董 事 意 见 ：公 司 所 审 议 关 联 交 易 事 项 符 合 公 司 业 务 发 展 需 要 ，

有 利 于 公 司 开 展 正 常 的 经 营 活 动 ，审 议 程 序 合 法 ，交 易 定 价 公 允 合 理 ，

未 发 现 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 ，特 别 是 中 小 股 东 利 益 情 况 。同 意 本

次关联交易事项。

     十 .保 荐 机 构 意 见 结 论
     该 事 项 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ，公 司 独 立
董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，
履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 ， 符 合 《 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 》、
《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 规 则 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运
作 指 引 》等 法 律 、法 规 的 要 求 。本 次 关 联 借 款 有 利 于 帮 助 上 市 公 司 推
进 正 常 的 经 营 活 动 ，定 价 公 允 ，不 存 在 损 害 上 市 公 司 和 非 关 联 股 东 利
益的情形。综上，保荐机构同意数源科技本次关联借款事项。

      十一．备查文件

      1． 第 七 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 。

      2． 独 立 董 事 关 于 相 关 事 项 的 独 立 意 见 。

      3． 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 本 次 关 联 交 易 的 核 查 意 见 。

      4． 本 次 交 易 签 订 的 合 同 。

      特此公告。




                                          数源科技股份有限公司董事会

                                                     2019年 4月 17日