证券代码：000909                    证券简称：数源科技                   公告编号：2020-055




     数源科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议
                                     决 议 公 告

      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员保 证 信 息 披 露 的 内容 真 实 、 准 确 、完 整 ， 没 有
虚 假 记 载 、 误 导 性陈 述 或 重 大 遗漏 。


     一 .董 事 会 会 议 召 开 情 况

     2020 年 8 月 28 日 ，数 源 科 技 股 份 有 限 公 司在 公 司会 议 室 以 现 场 会 议

方 式召 开 了 第 七 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议。 有 关 会 议 召 开 的 通 知 ， 公 司

于 8 月 18 日 由 专人 或 以 电 子 邮 件 的 形 式 送 达各 位 董 事 。

     本 公 司 现 任董 事 5 名 ，实 际 出 席 本 次 会 议董 事 5 名 ， 全 体监 事 列 席

了 本 次会 议。 会 议 符 合 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 和 公 司 章 程 的 规 定 。



      二 .董 事 会 会 议 审 议 情 况

      （ 一 ） 审 议 通 过 《 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 20 20 年 半 年 度 报 告 》

全 文及摘 要。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。



      （ 二 ） 审 议 通 过 《 关 于 修 订 公 司 <章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http:// www .cninfo.com.cn ） 的 《 数 源 科 技 ： 公 司 章 程 修 正 案 》。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。

      本 议 案 尚 需 提 交 2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。


                                                                                              1
      （ 三 ） 审 议 通 过 《 关 于 关 联 交 易 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http:// www .cninfo.com.cn ）的《 数 源 科 技 ：关 于 关 联 交 易 事 项 的

公 告 》。

      关 联董事 章国经 先生、丁毅先 生对本 议案回避 表决。本议案 以 3

票 同意， 0 票弃 权， 0 票反 对获得 通过。

      本 议 案 尚 需 提 交 2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。



      （ 四 ） 审 议 通 过 《 关 于 公 司 拟 出 售 资 产 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http:// www .cninfo.com.cn ）的《 数 源 科 技 ：关 于 公 司 拟 出 售 资 产

的 公 告 》。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。



      （ 五 ）审 议 通 过《 关 于 2020 年 半 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http:// www .cninfo.com.cn ） 的 《 数 源 科 技 ： 关 于 2020 年 半 年 度

计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。



      （ 六 ） 审 议 通 过 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http:// www .cninfo.com.cn ）的《 数 源 科 技 ：关 于 会 计 政 策 变 更 的

公 告 》。


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      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。



      （ 七 ） 审 议 通 过 《 关 于 2020 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用

情 况的专 项报告 》的议 案。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（ http:// www .cninfo.com.cn ） 的 《 数 源 科 技 ： 关 于 2020 年 半 年 度

募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。



      （ 八 ） 审 议 通 过 《 关 于 实 施 对 全 资 子 公 司 担 保 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www. cninfo.com.cn 的 《 数 源 科 技 ： 关 于 实 施 对 全 资 子 公 司

担 保的公 告》。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。



      （ 九 ）审 议 通 过《 关 于 全 资 子 公 司 拟 出 售 其 子 公 司 股 权 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www. cninfo.com.cn 的 《 数 源 科 技 ： 关 于 全 资 子 公 司 拟 出 售

其 子公司 股权的 公告》 。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。

      本 议 案 尚 需 提 交 2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。



      （ 十 ）审 议 通 过《 关 于 召 开 2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。

      具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

http://www. cninfo.com.cn 的 《 数 源 科 技 ： 关 于 召 开 2020 年 第 二 次


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临 时 股 东 大 会 的 通 知 》。

      本 议案以 5 票同 意，0 票弃权 ，0 票反对获 得通过 。



      特 此公告 。

                                  数 源科技 股份有 限公司 董事会

                                         20 20 年 8 月 31 日




                                                                   4