数源科技:第七届董事会第三十八次会议决议公告2020-10-22
证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2020-071
数源科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事 会会议召开情况
2020 年 10 月 20 日 , 数源科技股份有限公司 以通讯方式书面表决 召
开 了第七 届董事会第 三十八 次会议。有关会议召开的通知,公司于 2020
年 10 月 14 日由专 人或以电子邮件的形式送达 各位董事。
本公司现任 董 事 5 名, 实际出席本次会议 董事 5 名。会议符合有关
法 律 、法规、规章和公司章程 的规定。
二 .董 事 会 会 议 审 议 情 况
( 一 )审 议 通 过《 关 于 公 司 拟 对 外 投 资 及 签 订 增 资 协 议 书 的 议 案
告 》。
具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn )的《 数 源 科 技 :关 于 公 司 拟 对 外 投 资
及 签 订 增 资 协 议 书 的 公 告 》。
本议案以 5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日
1