证券代码：000909                 证券简称：数源科技               公告编号：2020-071




     数源科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议
                                  决 议 公 告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一.董事 会会议召开情况

     2020 年 10 月 20 日 ， 数源科技股份有限公司 以通讯方式书面表决 召

开 了第七 届董事会第 三十八 次会议。有关会议召开的通知，公司于 2020

年 10 月 14 日由专 人或以电子邮件的形式送达 各位董事。

     本公司现任 董 事 5 名， 实际出席本次会议 董事 5 名。会议符合有关

法 律 、法规、规章和公司章程 的规定。



     二 .董 事 会 会 议 审 议 情 况

     （ 一 ）审 议 通 过《 关 于 公 司 拟 对 外 投 资 及 签 订 增 资 协 议 书 的 议 案

告 》。

     具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn ）的《 数 源 科 技 ：关 于 公 司 拟 对 外 投 资

及 签 订 增 资 协 议 书 的 公 告 》。

     本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

     特此公告。

                                         数源科技股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 22 日


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