数源科技:第七届监事会第十九次会议决议公告2020-12-26
证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2020-084
数源科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议
决议公告
本 公 司 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 于 2020 年 12
月 25 日 以 通 讯 方 式 书 面 表 决 召 开 。有 关 会 议 召 开 的 通 知 ,公 司 于 2020
年 12 月 20 日 以 专 人 或 电 子 邮 件 的 方 式 送 达 各 位 监 事 。本 公 司 监 事 会
成 员 3 名 ,实 际 出 席 监 事 3 名 。经 出 席 会 议 的 全 体 监 事 审 议 、书 面 表
决后,一致同意并通过了以下决议:
一 、审 议 通 过《 关 于 以 借 款 方 式 将 募 集 资 金 投 向 控 股 子 公 司 募 投
项 目 的 议 案 》。
公 司 使 用 募 集 资 金 对 控 股 子 公 司 提 供 借 款 实 施 募 投 项 目 ,有 利 于
募 投 项 目 的 顺 利 实 施 、募 集 资 金 使 用 效 率 的 提 高 以 及 效 益 的 充 分 发 挥 ,
符 合 募 集 资 金 使 用 计 划 及 公 司 的 发 展 战 略 和 长 远 规 划 ,符 合 公 司 及 全
体股东的利益,不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定。
因此同意公司使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
三 .备 查 文 件
1. 第 七 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2020 年 12 月 26 日