数源科技:独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见2021-01-09
数 源 科 技 股 份 有限 公 司 独 立 董 事
关 于 第 七 届 董 事会 第 四 十 一 次 会议 相 关 事 项
的独立意见
根 据 中 国 证 监 会《 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定,作为数源科技股份有限公司(下简称“公司”)的
独 立 董 事 ,我 们 对 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 审 议 的 相 关 事 项 发
表意见如下:
一、关于全资子公司对外提供担保的独立意见
全资子公司中兴房产为其参股公司印象西湖出售资产提供连带
责 任 担 保 ,为 公 司 业 务 发 展 的 需 要 。印 象 西 湖 的 其 他 股 东 按 股 权 比 例
提 供 同 等 条 件 的 连 带 责 任 担 保 ,因 此 ,本 次 担 保 事 项 不 会 损 害 公 司 的
利 益 。本 次 担 保 事 项 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 和 公 司 的 有 关 规 定 履 行 了 决
策 程 序 , 符 合 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 ,未 损 害 公 司 及 公 司
股东尤其是中小股东的利益;董事会审议该事项时,决策程序合法、
有效。因此,我们同意本次对外担保事项。
二、关于选举第八届董事会非独立董事和独立董事的独立意见
1、 公 司 第 七 届 董 事 会 任 期 已 届 满 , 董 事 会 需 进 行 换 届 选 举 。 经 控
股股东西湖电子集团有限公司提名,第八届董事会董事候选人共 5 人,
其中非独立董事候选人为章国经先生、方晓龙先生、吴小刚先生;独立
董事候选人为赵骏先生、谢雅芳女士。
我们认为,根据有关法律法规和公司《章程》的有关规定,西湖电
子集团有限公司具有提名公司董事候选人的资格。
2、 经 审 阅 上 述 5名 董 事 候 选 人 ( 其 中 2名 独 立 董 事 候 选 人 ) 的 履 历
及 资 料 , 我 们 认 为 上 述 5名 候 选 人 符 合 上 市 公 司 董 事 的 任 职 资 格 , 不 存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公
司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件。
3、 董 事 会 对 上 述 非 独 立 董 事 候 选 人 、 独 立 董 事 候 选 人 的 提 名 程 序
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,没有损 害股东的权益,我
们 同 意 上 述 5名 董 事 候 选 人 ( 其 中 2名 独 立 董 事 候 选 人 ) 的 提 名 , 同 意 将
该 议 案 提 请 公 司 2021年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。
数源科技股份有限公司独立董事
赵骏
张淼洪
2021年 1月 7日