证券代码：000909                    证券简称：数源科技                       公告编号：2021-003




                            数源科技股份有限公司
               第七届监事会第二十次会议决议公告


     本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会议召开情况
     2021 年 1 月 7 日 ，数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 通 讯 方 式 召 开 了 第 七 届
监 事 会 第 二 十 次 会 议 。 有 关 会 议 召 开 的 通 知 ， 公 司 于 2020 年 12 月 31
日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。
     本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。


二、监事会会议审议情况
      （一）审议《关于选举第八届监事会股东监事的议案》
     公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的
有关规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职
工 代 表 监 事 1 名 。股 东 监 事 候 选 人 由 监 事 会 或 单 独 或 合 并 持 有 公 司 发 行
在 外 有 表 决 权 股 份 总 数 5%或 以 上 的 股 东 提 出 。
     经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意金相跃先生、竺玉荣
女士为公司第八届监事会股东监事候选人。这两名候选人符合上市公司
监 事 的 任 职 资 格 ，不 存 在 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 尚 未 解 除
的 情 况 ， 也 不 存 在 《 公 司 法 》、 公 司 《 章 程 》 中 规 定 禁 止 任 职 的 条 件 。
     公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。
     同 意 将 本 议 案 提 请 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 进 行 审 议 ，并 采
取累积投票的方式表决通过。
   本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。


三、备查文件
 1. 第 七 届 监 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 ；
 2. 深 交 所 要 求 的 其 他 文 件 。


特此公告。


                                                   数源科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 1 月 9 日
附件：公司第八届监事会股东监事候选人简历


     金 相 跃 先 生 ，1980 年 出 生 ，中 国 国 籍 ，无 境 外 永 久 居 留 权 ，本 科 学
历 ，高 级 会 计 师 。曾 任 杭 州 信 息 科 技 有 限 公 司 财 务 处 处 长 助 理 、副 处 长 。
现任西湖电子集团有限公司财务部副部长。
      金相跃先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任财务部
副 部 长 ；与 公 司 其 他 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ；未
持 有 本 公 司 股 票 ；不 存 在《 中 国 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 四 十 六 条
等 规 定 不 得 担 任 公 司 监 事 的 情 形 ；不 存 在 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场
禁 入 措 施 ，期 限 尚 未 届 满 的 情 形 ；不 存 在 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不
适 合 担 任 上 市 公 司 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 ，期 限 尚 未 届 满 的 情 形 ；
近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处
分 ；不 存 在 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证
监 会 立 案 稽 查 ，尚 未 有 明 确 结 论 的 情 形 ；不 是 失 信 责 任 主 体 或 失 信 惩
戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规 范 性 文 件 、《 股 票 上 市 规 则 》及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职
资格。


      竺 玉 荣 女 士 ， 1980 年 出 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 本
科学历，会计师、审计师；注册会计师、注册税务师、资产评估师。
曾 任 浙 江 耀 信 会 计 师 事 务 所 部 门 副 经 理 、高 级 项 目 经 理 。现 任 西 湖 电
子集团有限公司审计室主管。
      竺玉荣女士在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任审计室
主 管 ；与 公 司 其 他 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ；未 持
有 本 公 司 股 票 ；不 存 在《 中 国 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 四 十 六 条 等
规 定 不 得 担 任 公 司 监 事 的 情 形 ；不 存 在 被 中 国 证 监 会 采 取 证 券 市 场 禁
入 措 施 ，期 限 尚 未 届 满 的 情 形 ；不 存 在 被 证 券 交 易 所 公 开 认 定 为 不 适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处
分 ；不 存 在 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证
监 会 立 案 稽 查 ，尚 未 有 明 确 结 论 的 情 形 ；不 是 失 信 责 任 主 体 或 失 信 惩
戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、
规 范 性 文 件 、《 股 票 上 市 规 则 》及 交 易 所 其 他 相 关 规 定 等 要 求 的 任 职
资格。