数源科技:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的更正公告2021-01-22
证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2021-014
数源科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司(以下简称“数源科技”或“公司”)于 2021
年1月9日在《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)披
露 了 《关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 。经后期审核发
现《通知》中议案编码和附件2表格中的部分内容有误,现更正如下:
一、“三、议案编码 ”中表一
更正前:
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 议案 1《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 √
2.00 议案 2《关于全资子公司对外提供担保的议案》
累积投票提案
3.00 议案 3《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数(3)人
3.01 选举章国经先生为第八届董事会董事 √
3.02 选举方晓龙先生为第八届董事会董事 √
3.03 选举吴小刚先生为第八届董事会董事 √
4.00 议案 4《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数(2)人
4.01 选举赵骏先生为第八届董事会独立董事 √
4.02 选举谢雅芳女士为第八届董事会独立董事 √
5.00 议案 5《关于选举第八届监事会股东监事的议案》 应选人数(2)人
5.01 选举金相跃先生为第八届监事会监事 √
5.02 选举竺玉荣女士为第八届监事会监事 √
1
更正后:
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 议案 1《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 √
2.00 议案 2《关于全资子公司对外提供担保的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举
3.00 议案 3 关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数(3)人
3.01 选举章国经先生为第八届董事会董事 √
3.02 选举方晓龙先生为第八届董事会董事 √
3.03 选举吴小刚先生为第八届董事会董事 √
4.00 议案 4《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数(2)人
4.01 选举赵骏先生为第八届董事会独立董事 √
4.02 选举谢雅芳女士为第八届董事会独立董事 √
5.00 议案 5《关于选举第八届监事会股东监事的议案》 应选人数(2)人
5.01 选举金相跃先生为第八届监事会监事 √
5.02 选举竺玉荣女士为第八届监事会监事 √
二、“附件2”中的表格
更正前:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 议案 1《关于修订公司<章 √
程>部分条款的议案》
2.00 议案 2《关于全资子公司
√
对外提供担保的议案》
累积投票提案
3.00 议案 3《关于选举第八届 应选人数(3)人
董事会独立董事的议案》
3.01 选举章国经先生为第八届 √
董事会董事
3.02 选举方晓龙先生为第八届 √
2
董事会董事
3.03 选举吴小刚先生为第八届 √
董事会董事
4.00 议案 4《关于选举第八届 应选人数(2)人
董事会独立董事的议案》
4.01 选举赵骏先生为第八届董 √
事会独立董事
4.02 选举张淼洪先生为第八届 √
董事会独立董事
5.00 议案 5《关于选举第八届 应选人数(2)人
监事会股东监事的议案》
5.01 选举金相跃先生为第八届 √
监事会监事
5.02 选举竺玉荣女士为第八届 √
监事会监事
更正后:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 议案 1《关于修订公司<章 √
程>部分条款的议案》
2.00 议案 2《关于全资子公司对
√
外提供担保的议案》
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00 议案 3《关于选举第八届董 应选人数(3)人
事会非独立董事的议案》
3.01 选举章国经先生为第八届 √
董事会董事
3.02 选举方晓龙先生为第八届 √
董事会董事
3.03 选举吴小刚先生为第八届 √
董事会董事
4.00 议案 4《关于选举第八届董 应选人数(2)人
事会独立董事的议案》
4.01 选举赵骏先生为第八届董 √
事会独立董事
4.02 选举谢雅芳女士为第八届 √
董事会独立董事
3
5.00 议案 5《关于选举第八届监 应选人数(2)人
事会股东监事的议案》
5.01 选举金相跃先生为第八届 √
监事会监事
5.02 选举竺玉荣女士为第八届 √
监事会监事
除 上 述 更 正 内 容 外 , 其 他 内 容 不 变 。 更 正 后 的 《 关 于 召 开 2021
年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 ( 更 正 后 )》( 全 文 详 见 后 附 附 件 ), 由
此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2021年 1月 22日
4
附:
数源科技股份有限公司
关 于 召 开 2021年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知( 更
正后)
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
★ 股 东 大 会 届 次 : 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
★ 现 场 会 议 召 开 时 间 : 2021 年 1 月 25 日 ( 星 期 一 ) 下 午 14:30
★ 股 权 登 记 日 : 2021 年 1 月 19 日
★会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式
一.召开会议的基本情况
1. 股 东 大 会 届 次 : 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。
2. 股 东 大 会 的 召 集 人 : 公 司 董 事 会 。
公 司 于 2021 年 1 月 7 日 召 开 第 七 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 , 审
议 通 过 《 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。
3. 会 议 召 开 的 合 法 、 合 规 性
本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范
性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4. 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间
(1)现 场 会 议 召 开 日 期 、 时 间 : 2021 年 1 月 25 日 ( 星 期 一 ) 下
午 14:30
(2)网 络 投 票 时 间 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票
5
的 时 间 为 2021年 1月 25日( 星 期 一 )9:15-9:25,9:30— 11:30 和 13:00
— 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
( http://wltp.cninfo.com.cn )投 票 的 时 间 为 2021年 1月 25日( 星 期
一 ) 9:15-15: 00。
5. 会 议 的 召 开 方 式
本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 。公 司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网 络 形 式 的 投 票 平 台 ,股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使
表决权。
6.会 议 的 股 权 登 记 日 : 2021 年 1 月 19 日
7. 出 席 对 象 :
( 1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 。
于 股 权 登 记 日 2021 年 1 月 19 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公
司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 本 次 股 东 大 会 ,并 可 以
以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 ,该 股 东 代 理 人 不 必 是 本
公司股东。
本次股东大会审议事项中,相关议案需要相关关联股东回避表
决,且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
( 2) 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。
( 3) 公 司 聘 请 的 律 师 。
8. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 公 司 会 议 室 ( 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工
路 一 号 11 号 楼 2 楼 会 议 室 )。
二.会议审议事项
本次会议将审议以下议案:
1.《 关 于 修 订 公 司 <章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》;
2.《 关 于 全 资 子 公 司 对 外 提 供 担 保 的 议 案 》;
6
3.《 关 于 选 举 第 八 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 》, 该 议 案 内 容 逐
项审议,并采取累积投票的方式表决通过:
3.01 选 举 章 国 经 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事
3.02 选 举 方 晓 龙 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事
3.03 选 举 吴 小 刚 先 生 为 第 八 届 董 事 会 董 事
4.《 关 于 选 举 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 》, 该 议 案 内 容 逐 项
审 议 ,并 采 取 累 积 投 票 的 方 式 表 决 通 过 。该 项 议 案 独 立 董 事 候 选 人 的
任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 无 异 议 后 ,股 东 大
会方可进行表决:
4.01 选 举 赵 骏 先 生 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事
4.02 选 举 谢 雅 芳 女 士 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事
5.《 关 于 选 举 第 八 届 监 事 会 股 东 监 事 的 议 案 》, 该 议 案 内 容 逐 项
审议,并采取累积投票的方式表决通过:
5.01 选 举 金 相 跃 先 生 为 第 八 届 监 事 会 监 事
5.02 选 举 竺 玉 荣 女 士 为 第 八 届 监 事 会 监 事
另:公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。
以 上 第 1 项 、第 2 项 议 案 由 股 东 大 会 特 别 决 议 通 过 ,其 余 议 案 由
股东大会普通决议通过。
上 述 议 案 的 相 关 内 容 详 见 2021 年 1 月 9 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮
资 讯 网 : http://ww.cninfo.com.cn 。
三、议案编码
表一 本次股东大会议案编码如下表所示:
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 议案 1《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 √
2.00 议案 2《关于全资子公司对外提供担保的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举
7
3.00 议案 3 关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数(3)人
3.01 选举章国经先生为第八届董事会董事 √
3.02 选举方晓龙先生为第八届董事会董事 √
3.03 选举吴小刚先生为第八届董事会董事 √
4.00 议案 4《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数(2)人
4.01 选举赵骏先生为第八届董事会独立董事 √
4.02 选举谢雅芳女士为第八届董事会独立董事 √
5.00 议案 5《关于选举第八届监事会股东监事的议案》 应选人数(2)人
5.01 选举金相跃先生为第八届监事会监事 √
5.02 选举竺玉荣女士为第八届监事会监事 √
四.现场股东大会会议登记方法
1. 登 记 时 间 :
2021 年 1 月 19 日 至 2021 年 1 月 24 日( 上 午 9:00-11:00,下 午
13:00-16:00)。 (双 休 日 除 外 )
2. 登 记 方 式 :
股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。
( 1)符 合 条 件 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证 、深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 办
理登记;
( 2)符 合 条 件 的 法 人 股 股 东 持 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、法 人 营 业 执
照 复 印 件 、法 定 代 表 人 证 明 书 、法 定 代 表 人 授 权 委 托 书( 格 式 见 附 件
二)和出席人身份证办理登记;
( 3)委 托 代 理 人 必 须 持 有 股 东 签 署 或 盖 章 的 授 权 委 托 书( 格 式 见
附 件 二 )、 股 东 本 人 身 份 证 、 深 圳 证 券 股 东 账 户 卡 、 代 理 人 本 人 身 份
证办理登记手续。
( 4)股 东 也 可 用 信 函 或 传 真 方 式 登 记( 信 函 到 达 本 地 邮 戳 日 不 迟
于 2021 年 1 月 24 日 )。
3. 登 记 地 点 : 公 司 综 合 管 理 部 ( 浙 江 省 杭 州 市 西 湖 区 教 工 路 1
号 )。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ,公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台 ,股 东 可 以 通 过
深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为
8
http://wltp.cninfo.com.cn ) 参 加 投 票 。 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程
见附件一。
六 .其 他 事 项
1. 会 议 联 系 方 式
联系人:高晓娟、占红霞
电 话 : 0571-88271018
传 真 : 0571-88271038
地址:浙江省杭州市教工路 1 号公司综合管理部
邮 编 : 310012
2. 会 议 费 用 : 出 席 会 议 人 员 的 交 通 费 、 食 宿 费 自 理 。
七 .备 查 文 件
1. 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 十 一 次 会 议 决 议 。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 9 日
9
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360909”,投票简称为“数
源投票”。
2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
议案 3、4 和 5 中股东分别拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一议案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如表一议案 4,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如表一议案 5,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的
10
表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票
表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2021 年 1 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 25 日(股东大会召开当
日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 1 月 25 日(现场股东大会结束当日)下午
3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
11
附件2:
授权委托书格式(一)
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科
技 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 , 并 对 会 议 通 知 列 明 的
决议事项代为行使表决权。
委 托 人 签 名 ( 单 位 公 章 ): 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数: 受托时间:
委托人股票帐户: 委托时间:
授权委托书格式(二)
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源
科 技 股 份 有 限 公 司 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 , 并 按 照 以 下 授 权 行
使表决权:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 议案 1《关于修订公司<章 √
程>部分条款的议案》
2.00 议案 2《关于全资子公司对
√
外提供担保的议案》
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
3.00 议案 3《关于选举第八届董 应选人数(3)人
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事会非独立董事的议案》
3.01 选举章国经先生为第八届 √
董事会董事
3.02 选举方晓龙先生为第八届 √
董事会董事
3.03 选举吴小刚先生为第八届 √
董事会董事
4.00 议案 4《关于选举第八届董 应选人数(2)人
事会独立董事的议案》
4.01 选举赵骏先生为第八届董 √
事会独立董事
4.02 选举谢雅芳女士为第八届 √
董事会独立董事
5.00 议案 5《关于选举第八届监 应选人数(2)人
事会股东监事的议案》
5.01 选举金相跃先生为第八届 √
监事会监事
5.02 选举竺玉荣女士为第八届 √
监事会监事
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