证券代码：000909                  证券简称：数源科技                公告编号：2021-049




        数源科技股份有限公司第八届董事会第四次会议
                                   决 议 公 告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 四 次 会 议 于 2021年 5月 31

日 以 通 讯 方 式 书 面 表 决 召 开 。 有 关 会 议 召 开 的 通 知 ， 公 司 于 2021年 5

月 26日 以 专 人 或 电 子 邮 件 的 形 式 送 达 各 位 董 事 。

      本 公 司 现 任 董 事 5名 ，实 际 出 席 本 次 会 议 董 事 5名 。全 体 监 事 及 财

务 总 监 列 席 了 本 次 会 议 。会 议 的 召 开 符 合 有 关 法 律 、法 规 、规 章 和 公

司章程的规定。



      二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户及签署募集资金三

方 监 管 协 议 的 议 案 》。

      公 司 于 2021 年 5 月 18 日 召 开 2020 年 年 度 股 东 大 会 、于 2021 年

4 月 23 日 召 开 了 第 八 届 董 事 会 第 二 次 会 议 和 第 八 届 监 事 会 第 二 次 会

议 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 变 更 募 集 资 金 用 途 及 实 施 主 体 的 议 案 》， 决 定

终 止 2016 年 非 公 开 发 行 募 集 资 金 项 目 “ 汽 车 （ 含 新 能 源 汽 车 ） 智 能

终 端 及 城 市 交 通 信 息 化 平 台 项 目 ”和“ 智 慧 社 区 建 筑 楼 宇 智 能 化 项 目 ”，

将 剩 余 募 集 部 分 资 金 变 更 用 于 “ 5G 应 用 技 术 创 新 研 发 制 造 项 目 ” 和

“ 5G 产 业 先 导 园 提 升 改 造 和 研 发 制 造 中 心 建 设 项 目 ”，拟 使 用 募 集 资

金 1.63 亿 元 。
      为 规 范 公 司 募 集 资 金 管 理 ，保 护 投 资 者 权 益 ，根 据 深 圳 证 券 交 易
所《 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》及 公 司《 募 集 资 金 管 理 办 法 》等 有

关 法 律 法 规 的 规 定 ，通 过 公 司 战 略 合 作 银 行 的 公 开 遴 选 结 果 ，同 意 公

司：

       1、 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 中 山 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账

户 ， 用 于 公 司 “ 5G 应 用 技 术 创 新 研 发 制 造 项 目 ” 募 集 资 金 的 存 储 和

使 用 ，并 与 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 中 山 支 行 、平 安 证 券 股 份 有 限

公 司 签 署 《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》；

       2、 在 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 高 新 支 行 开 设 募 集 资 金 专

项 账 户 ， 用 于 数 源 科 技 创 新 发 展 有 限 公 司 “ 5G 产 业 先 导 园 提 升 改 造

和 研 发 制 造 中 心 建 设 项 目 ”募 集 资 金 的 存 储 和 使 用 ，并 与 中 国 光 大 银

行 股 份 有 限 公 司 杭 州 高 新 支 行 、平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 签 署《 募 集 资

金 三 方 监 管 协 议 》。

       募集资金三方监管协议具体内容公司另行公告。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    （二）审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司新

募 投 项 目 的 议 案 》。

       具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 日 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（ http://cninfo.com.cn ） 上 刊 登 的 《 数 源 科 技 ： 关 于 以 借 款 方 式 将 募

集 资 金 投 向 全 资 子 公 司 新 募 投 项 目 的 公 告 》。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



       三、备查文件

       1、 第 八 届 董 事 会 第 四 次 会 议 决 议 ；

       2、 深 交 所 要 求 的 其 他 文 件 。

       特此公告。

                                              数源科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 1 日