证券代码：000909             证券简称：数源科技             公告编号：2022-052




 数源科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议
                             决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     2022 年 11 月 8 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事

会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于 11 月 3 日由专人或以电子邮件

的形式送达各位董事。

    本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、

法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，

会议一致同意并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的议案》。

    本次借款因景河房产日常经营需要，体现了控股股东对公司发展的支持，不

影响公司的独立性，该关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存

在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、

财务状况构成重大影响，因此同意该项议案。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的公

告》。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司本日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于全资孙公司

借款展期暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见》。

    关联董事章国经先生、方晓龙先生对本议案回避表决。

    本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

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    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通

知》。

    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。



                                         数源科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 11 月 9 日




                                                                      2