数源科技：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-25
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2022-055
数源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 11 月 24 日（星期四）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2022 年 11 月 24 日（星期四）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼八楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2022 年 11 月 21 日。
7、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 14 人，代
表股份数量为 202,530,754 股，占公司有表决权股份总数的 44.6271%。其中,西
湖 电 子集团有限公司 （以下简称“西湖电子集团”） 所持表决权股份数量
133,820,941 股、杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信科”）所持表决权
股份数量 43,904,536 股及杭州西湖数源软件园有限公司（以下简称“西湖数源
1
软件园”）所持表决权股份数量 19,757,149 股对所有议案回避表决，此外参加现
场投票的股东及股东授权代表 1 人，代表股份数量为 2,200 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0005%；参加网络投票的股东为 10 人，代表股份数量为 5,045,928
股，占公司有表决权股份总数的 1.1119%；参加现场及网络投票的中小股东及股
东授权代表 11 名，代表股份数量为 5,048,128 股，占公司有表决权股份总数的
1.1123％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过了《关于全资孙公司借款展期暨关联交易的议案》，该议案
由公司董事会提请大会表决。
该议案属于关联交易，关联方为西湖电子集团、杭州信科及西湖数源软件园，
关联关系为公司控股股东及其一致行动人，西湖电子集团所持表决权股份数量为
133,820,941 股，杭州信科所持表决权股份数量为 43,904,536 股，西湖数源软
件园所持表决权股份数量为 19,757,149 股，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》规定，关联方西湖电子集团、杭州信科及西湖数源软件园回避表决，出席股
东大会的非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意 5,026,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5721％；反对 21,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4279％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,026,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5721％；反对 21,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4279％；弃权 0 股（其中，因未投票默
2
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师
为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章
程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2022 年 11 月 25 日
3
